航天动力:航天动力2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600343证券简称：航天动力公告编号：临2022-032
陕西航天动力高科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：西安市高新区锦业路78号航天动力公司中心会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）261566504
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）40.9846
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱奇先生主持，会议由现场投票结
1合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事卢振国先生因公务未出席会议，独立董
事张立岗先生因公出差未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席5人，监事王华先生、刘燕涛女士因公出差未出席会议；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
2、议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
2（%）（%）A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
3、议案名称：公司2021年年度报告全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
4、议案名称：公司2021年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
5、议案名称：公司2022年度预算报告
审议结果：通过
3表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
6、议案名称：公司2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
7、议案名称：关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 625700 98.1182 12000 1.8818 0 0.0000
48、议案名称：关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
9、议案名称：关于与航天科技财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联
交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 625700 98.1182 12000 1.8818 0 0.0000
10、议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
5（%）（%）A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
11、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 261554504 99.9954 12000 0.0046 0 0.0000
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东230923426100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东30005378100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东62570098.1182120001.881800.0000
其中:市值
50万以下普
通股股东25690095.5373120004.462700.0000市值50万以上普通股股
东368800100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
6议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
6公司2021年度利润分配方案3063107899.9608120000.039200.0000
7关于预计公司2022年度62570098.1182120001.881800.0000日常经营关联交易金额的议案
8关于计提2021年度预计3063107899.9608120000.039200.0000
信用损失与资产减值准备的议案
9关于与航天科技财务有限62570098.1182120001.881800.0000责任公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
10关于补选董事的议案3063107899.9608120000.039200.0000
11关于为公司及董监高购买3063107899.9608120000.039200.0000
责任险的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.第7项、第9项议案表决时，参会的关联股东：西安航天科技工业有限公司（持有本公司股份数183663392股）、西安航天发动机有限公司（持有本公司股份数47260034股）、陕西苍松机械有限公司（持有本公司股份数
30005378股）回避表决。
2.会议还听取了公司2021年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：郭斌律师、闫思雨律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
7综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
陕西航天动力高科技股份有限公司
2022年6月30日
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