国中水务:第八届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2022-046
黑龙江国中水务股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议的会议通知及相关资料于2022年6月23日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2022年6月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长丁宏伟先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了本次会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司注销回购股份的议案》
详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站上发布的《关于注销回购股份的提示性公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于修订《公司章程》部分条款的议案》
详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站上发布的《关于修订《公司章程》部分条款的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》详见公司于2022年6月29日在上海证券交易所网站上发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
2022年6月29日