航天动力:航天动力2021年年度股东大会法律意见书

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致：陕西航天动力高科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于陕西航天动力高科技股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书
嘉源(2022)-04-429
受陕西航天动力高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司2021年度股东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）
及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：
一、本次大会的召集、召开程序本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开；会议通知于2022年4月29日以公告的形式刊登于《上海证券报》并公布
于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）；本次大会于 2022年 6月 29日在公司会议室如期召开；会议由公司董事长朱奇先生主持。
本所律师认为，本次大会的召集、召开程序、召集人主体资格及会议主持人主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定。
二、出席本次大会人员的资格
1、出席本次大会现场会议的股东代理人共3人，代表股份260928804股，
占公司股份总数的40.8847%。上述股东代理人均持有相关持股证明及书面授权委托书。
2、根据上证所信息网络有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股
1东共7人，代表股份637700股，占公司股份总数的0.0999%。
3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计10人，代表股份261566504股，占公司股份总数的40.9846%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计8人，代表股份30643078股，占公司股份总数的4.8014%）。
4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师，
公司部分高级管理人员列席了本次大会。
经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。
三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决，没有否决或修改列入会议议程的提案。
四、本次大会的表决程序
1、本次大会现场会议于2022年6月29日14时30分开始，于16时30分结束。参加本次大会现场表决的股东及股东代理人对列入会议通知中的各项议案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东代表两名、监事代表一名）及见证律师负责清点，并由监票人代表当场公布现场表决结果。
2、本次大会网络投票，通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2022年6月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为2022年6月29日9:15-15:00。
本次大会网络投票表决结果数据由上证所信息网络有限公司提供。
3、会议由监票人代表当场公布表决结果；本次大会召开情况已制作成会议记录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。
4、表决结果
议案一：《公司2021年度董事会工作报告（草案）》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
2上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案二：《公司2021年度监事会工作报告（草案）》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案三：《公司2021年年度报告全文及其摘要》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案四：《公司2021年度财务决算报告（草案）》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案五：《公司2022年度预算报告（草案）》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案六：《公司2021年度利润分配方案（预案）》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案七：《关于预计公司2022年度日常经营关联交易金额的议案》
同意票625700股，占出席本次大会有表决权股份总数的98.1182%，反对票
12000股，弃权票0股。
3审议上述议案时，关联股东西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有
限公司、陕西苍松机械有限公司进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案八：《关于计提2021年度预计信用损失与资产减值准备的议案》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案九：《关于与航天科技财务有限责任公司签署暨关联交易的议案》
同意票625700股，占出席本次大会有表决权股份总数的98.1182%，反对票
12000股，弃权票0股。
审议上述议案时，关联股东西安航天科技工业有限公司、西安航天发动机有限公司、陕西苍松机械有限公司进行了回避，其持有的股份未计入有效表决权股份总数。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案十：《关于补选董事的议案》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
议案十一：《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
同意票261554504股，占出席本次大会有表决权股份总数的99.9954%，反对票12000股，弃权票0股。
上述议案获得出席本次大会有表决权股份总数的二分之一以上通过。
45、涉及重大事项，中小股东的表决情况
议案六：同意票30631078股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的99.9608%，反对票12000股，弃权票0股。
议案七：同意票625700股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的
98.1182%，反对票12000股，弃权票0股。
议案八：同意票30631078股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的99.9608%，反对票12000股，弃权票0股。
议案九：同意票625700股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的
98.1182%，反对票12000股，弃权票0股。
议案十：同意票30631078股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的99.9608%，反对票12000股，弃权票0股。
议案十一：同意票30631078股，占出席本次大会中小股东有表决权股份总数的99.9608%，反对票12000股，弃权票0股。
本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。
综上，本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
特致此书（以下无正文）
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