建新股份:建新股份召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：300107证券简称：建新股份公告编号：2022-024
河北建新化工股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次
会议审议通过，决定于2022年7月1日（星期五）召开公司2022年第一次临时股东大会，《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-022）已于2022年6月16日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)，为进一步保护投资者合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次会议有关事项提示如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年6月15日召开第五届董事会
第十九次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会符合有关律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月1日（星期五）下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年7月1日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年7月1日上午9：15至2022年7月1日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召
开
1现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：同一股东只能选择现场表决、深圳证券交易所交易系统投票、深
圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2022年6月24日（星期五）
7、出席对象：
（1）截至2022年6月24日（星期五）收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8、会议地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦八楼河北建新化工股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
本次股东大会的提案名称及编码表：
备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案：本次会议所有议案√
非累积投票提案关于公司《2022年股票期权与限制性股
1.00√票激励计划（草案）》及其摘要的议案2.00关于公司《2022年股票期权与限制性股√
2票激励计划实施考核管理办法》的议案
关于提请股东大会授权董事会办理公司
3.002022年股票期权与限制性股票激励计√
划相关事宜的议案
2、审议与披露情况：上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五
届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见同日公司刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
3、上述议案全部为特别决议表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。
4、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根
据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记事项
1、登记方式
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证或证券账户卡，代理他人出席会议的，应出示本人身份证、股东授权委托书、委托人持股凭证或证券账户卡和委托人身份证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示持股证明或证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出
席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东持股证明或证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以采取信函、传真、电子邮件的方式登记，不接受电话登
记股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件2），以便登记确认（须在2022年6月30日下午16:00之前将信函送达或发送传真、电子邮件至公司）。来信请寄：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮编061001；请在信封注明：“股东大会”字样）。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。
2、登记时间：2022年6月30日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00
33、登记地点：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼，公司证券部
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请于会前半小时到会场办
理登记手续，出席人身份证和授权委托书（见附件3）必须出示原件。本次股东大会不接受会议当天现场登记。
5、会务联系：
联系人：李丽、刘强
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
电子邮箱：jxzqb300107@126.com
地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部
6、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件
1）。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第十九次会议决议
2、公司第五届监事会第十五次会议决议特此公告。
河北建新化工股份有限公司董事会
二○二二年六月二十八日
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：授权委托书
4附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350107
2.投票简称：建新投票
3.填报表决意见
对本次股东大会的议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年7月1日的交易时间，即9：15—9：25，9：30—11：
30和13：00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2022年7月1日上午9：15至下午
15：00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5附件二：
河北建新化工股份有限公司股东参会登记表
身份证号码/统一
姓名/名称社会信用代码股东账号持股数量联系电话电子邮箱联系地址邮编是否本人参加备注
附注：
附注：
1.请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年6月30日下午16：00之
前送达、邮寄到公司(地址：河北省沧州市清池南大道建新大厦七楼证券部；邮
编061001；请在信封注明：“股东大会”字样)，不接受电话登记。
6附件三：授权委托书
致：河北建新化工股份有限公司
兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席河北建新化工股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。
备注表决意见提案该列打勾提案名称同反弃编码的栏目可意对权以投票
100总议案：本次会议所有议案√
非累积投票提案关于公司《2022年股票期权与限制
1.00性股票激励计划（草案）》及其摘√
要的议案关于公司《2022年股票期权与限制
2.00性股票激励计划实施考核管理办√法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理
3.00公司2022年股票期权与限制性股票√
激励计划相关事宜的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
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