泰胜风能:独立董事关于2021年年度股东大会临时提案的独立意见

上海泰胜风能装备股份有限公司独立董事
关于2021年年度股东大会临时提案的独立意见
2022年6月15日，上海泰胜风能装备股份有限公司（简称“公司”）董事会收到
控股股东广州凯得投资控股有限公司（以下简称“广州凯得”）书面提交的《广州凯得投资控股有限公司关于泰胜风能2021年年度股东大会的提案函》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《上海泰胜风能装备股份有限公司章程》等公司内部制度的规定，我们作为公司的独立董事，对《广州凯得投资控股有限公司关于泰胜风能2021年年度股东大会的提案函》中提出的临时
提案发表如下独立意见：
一、关于公司2021年度利润分配方案的临时议案
经认真审议该利润分配方案，我们认为该利润分配方案符合公司目前实际情况及分红政策，有利于公司的持续稳定健康发展，符合《公司章程》的规定，不存在违法、违规和损害公司股东利益的情形。我们同意将《关于公司2021年度利润分配方案的临时议案》提交公司2021年年度股东大会审议。
二、关于购买董监高责任险的临时议案
为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及全体董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展。购买董监高责任险事项不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。我们同意将《关于购买董监高责任险的临时议案》提交公司2021年年度股东大会审议。
独立董事：魏占志、张勇军、杨林武、李诗鸿、陈辉
二〇二二年六月十六日