四川路桥:四川路桥2022年第六次临时股东大会会议资料

2022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第六次临时股东大会
会议资料
2022年6月29日
12022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
四川路桥建设集团股份有限公司
2022年第六次临时股东大会会议议程
一、现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午14:30
网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年6月29日9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00
二、现场会议地点：成都市高新区九兴大道12号公司附四楼大会议厅
三、会议主持：董事长熊国斌
四、会议记录：李美慧
五、会议审议内容序号会议议程宣读人页码非累积投票议案审议《关于调整2022年度日常性关联交易预计
1冯静3的议案》
六、股东表决
七、股东代表、监事代表及见证律师分别计票和监票
八、主持人宣读表决结果
九、主持人宣读决议
十、律师宣读法律意见书
十一、会议结束
22022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
议案一四川路桥建设集团股份有限公司关于调整2022年度日常性关联交易预计的议案
各位股东及股东代表：
公司先后于2022年1月7日、2022年1月24日召开第
七届董事会第四十八次会议和2022年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司预计2022年度日常性关联交易金额的议案》；同意公司2022年度日常性关联交易预计额合
计金额为510.94亿元。
截至2022年4月30日，公司已发生日常性关联交易合计金额为148.79亿元（未经审计），前次日常关联交易的预计和执行情况如下：
单位：亿元本年年初至
4月30日与
关联交易前次预关联人累计关联人类别计金额已发生的交易金额（未经审计）
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司0.050.03
接受劳务四川数字交通科技股份有限公司及其子公司2.700.02
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司0.100.05
小计2.850.10
蜀道投资集团有限责任公司20.00-
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司15.006.45
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司8.005.05
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司1.000.80采购商品
四川省交通物资有限责任公司及其子公司7.002.15
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司2.200.02
中国四川国际投资有限公司及其子公司0.200.03
蜀道交通服务集团有限责任公司及其子公司1.00-
32022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
本年年初至
4月30日与
关联交易前次预关联人累计关联人类别计金额已发生的交易金额（未经审计）
四川交投物流有限公司及其子公司10.003.76
小计64.4018.26
四川省铁路集团有限责任公司及其子公司1.00-出售商品
四川交投物流有限公司及其子公司1.000.11
小计2.000.11
蜀道投资集团有限责任公司1.60-
四川广润投资发展集团有限公司及其子公司0.520.48
四川铁投城乡投资建设集团有限责任公司及其子公司19.026.37
四川省川瑞发展投资有限公司及其子公司0.100.02
四川铁能电力开发有限公司及其子公司5.501.38提供劳务
四川数字交通科技股份有限公司及其子公司3.00-
四川成渝高速公路股份有限公司及其子公司2.601.01
四川高速公路建设开发集团有限公司及其子公司130.0047.16
四川藏区高速公路有限责任公司及其子公司32.008.72
蜀道集团其他附属企业245.8064.98
小计440.14130.12
关联租赁蜀道集团其他附属企业0.050.02
资金使用费蜀道投资集团有限责任公司1.000.07
担保费蜀道投资集团有限责任公司0.500.11
合计510.94148.79因公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称“蜀道集团”）内部实行专业化整合，公司关联方在层级上发生了重大变化，为便于日常关联交易的管理与统计，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关规定，公司按照新关联方范围对全年度日常性关联交易金额做了重新预计。同时，为满足生产经营需要，公司拟对2022年度日常性关联交易中“接受劳务”“采购商品”“出售商品”
“提供劳务”“关联租赁”预计额度进行调整，拟调增26.38
42022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司亿元，调整后公司2022年度日常性关联交易预计额度合计金额为537.32亿元。调整后具体日常关联交易预计金额和类别如下：
单位：亿元本年年初与单一关联人发生交至4月30易金额在300万以上关联交易本次预计日与关联关联人且达到上市公司上一类别金额人累计已年度经审计净资产发生的交
0.5%的关联人
易金额四川蜀道物流集团有限
1.000.11
公司及其子公司四川蜀道高速公路集团
3.05-
有限公司及其子公司四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公0.03-出售商品司四川蜀道智慧交通集团
0.30-有限公司及其子公司
蜀道交通服务集团有限
0.30-
责任公司及其子公司
蜀道集团其他附属企业0.52-
小计5.200.11四川蜀道城乡投资集团
有限责任公司及其子公0.250.03司
3.740.02
其中：四川铁投信息技
四川蜀道智慧交通集团2.370.02术产业投资有限公司有限公司及其子公司
其中：四川智慧高速科
接受劳务1.36-技有限公司
蜀道交通服务集团有限0.10-责任公司及其子公司四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公0.070.01司
四川蜀道铁路投资集团3.33-
52022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
本年年初与单一关联人发生交至4月30易金额在300万以上关联交易本次预计日与关联关联人且达到上市公司上一类别金额人累计已年度经审计净资产发生的交
0.5%的关联人
易金额
有限责任公司及其子公其中：四川省铁路集团
司电务工程有限责任公2.54-接受劳务司
蜀道集团其他附属企业0.420.04
小计7.910.10
蜀道投资集团有限责任20.00-公司
1.72-
蜀道交通服务集团有限
其中：四川蜀交商贸有
责任公司及其子公司1.72-限公司
四川蜀道城乡投资集团17.935.05
有限责任公司及其子公其中：四川铁投广业贸17.925.05司易有限公司四川蜀道铁路投资集团
有限责任公司及其子公0.140.04司
6.450.76
四川蜀道铁路运营管理其中：川铁（泸州）物
采购商品1.720.29集团有限责任公司及其流有限责任公司子公司
其中：四川蜀道铁路物4.730.47流有限责任公司
45.5712.36
其中：四川交投物流有
8.872.43
限公司
其中：四川省交通物资
6.952.06有限责任公司
四川蜀道物流集团有限
其中：四川蜀物广润物
公司及其子公司19.755.19流有限公司
其中：四川蜀物蓉欧实4.451.27业有限公司
其中：中石油四川铁投
4.261.16
能源有限责任公司四川蜀道智慧交通集团
0.500.02有限公司及其子公司
62022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
本年年初与单一关联人发生交至4月30易金额在300万以上关联交易本次预计日与关联关联人且达到上市公司上一类别金额人累计已年度经审计净资产发生的交
0.5%的关联人
易金额
采购商品蜀道集团其他附属企业1.200.03
小计93.5118.26
蜀道投资集团有限责任1.61-公司蜀道交通服务集团有限
0.50-
责任公司及其子公司蜀道资本控股集团有限
1.38-
公司及其子公司
34.838.72
其中：四川久马高速公13.406.20路有限责任公司四川藏区高速公路有限
责任公司及其子公司其中：四川康新高速公
13.00-路有限责任公司
提供劳务其中：四川泸石高速公
8.432.52路有限责任公司
2.540.91
四川成渝高速公路股份
其中：四川成乐高速公
有限公司及其子公司2.520.89路有限责任公司
101.1440.56
其中：四川成南高速公
3.530.45
路有限责任公司
其中：四川乐西高速公
27.197.97路有限责任公司
四川高速公路建设开发
集团有限公司及其子公其中：四川绵九高速公
司5.112.03路有限责任公司
其中：四川沿江金宁高38.2715.79速公路有限公司
其中：四川沿江宜金高
26.0913.95速公路有限公司
四川蜀道城乡投资集团31.236.48
72022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
本年年初与单一关联人发生交至4月30易金额在300万以上关联交易本次预计日与关联关联人且达到上市公司上一类别金额人累计已年度经审计净资产发生的交
0.5%的关联人
易金额
有限责任公司及其子公其中:四川和锦高铁沿
司线新型城镇化投资发12.10-展有限责任公司
其中:四川瑞景华府置
8.682.00
业有限公司
其中:四川省新铁投资
1.770.73
有限公司
其中:四川铁投恒祥置
1.740.39业有限公司
其中:四川铁投嘉锦置
2.960.85
业有限公司
171.9548.36
其中：四川川黔高速公
提供劳务21.198.24路有限公司
其中：四川会禄高速公
2.00-
路有限公司
其中：四川乐汉高速公
16.404.22
路有限责任公司
其中：四川乐资铜高速
13.00-公路有限公司
四川蜀道高速公路集团
其中：四川泸永高速公
有限公司及其子公司10.393.08路有限责任公司
其中：四川宁西高速公
2.00-
路建设开发有限公司
其中：四川西香高速建12.10-设开发有限公司
其中：四川沿江攀宁高
61.7925.31速公路有限公司
其中：四川镇广高速公
30.504.36
路有限责任公司
82022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
本年年初与单一关联人发生交至4月30易金额在300万以上关联交易本次预计日与关联关联人且达到上市公司上一类别金额人累计已年度经审计净资产发生的交
0.5%的关联人
易金额
39.9310.18
四川蜀道铁路投资集团其中：汉巴南城际铁路
18.725.90
有限责任公司及其子公有限责任公司司
其中：四川隆叙宜铁路
21.214.28
有限公司四川蜀道铁路运营管理
集团有限责任公司及其0.50-子公司四川蜀道物流集团有限
1.160.38公司及其子公司
四川蜀道新制式轨道集
团有限责任公司及其子0.330.02提供劳务公司
3.00-
四川蜀道智慧交通集团
其中：四川数字交通科有限公司及其子公司3.00-技股份有限公司
38.6014.51
其中：川南城际铁路有
5.002.67限责任公司
其中：四川省交通建设
18.196.59
集团股份有限公司
蜀道集团其他附属企业其中：四川铁能电力开5.301.38发有限公司
其中：四川成兰铁路投
8.002.84
资有限责任公司
其中：叙镇铁路有限责
2.001.02
任公司
小计428.70130.12
关联租赁蜀道集团及其附属企业0.500.02资金使用蜀道投资集团有限责任
1.000.07
费公司
担保费蜀道投资集团有限责任0.500.11
92022年第六次临时股东大会四川路桥建设集团股份有限公司
本年年初与单一关联人发生交至4月30易金额在300万以上关联交易本次预计日与关联关联人且达到上市公司上一类别金额人累计已年度经审计净资产发生的交
0.5%的关联人
易金额公司
合计537.32148.79
注：本议案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
上述议案已经公司第八届董事会第一次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。该议案涉及关联交易，关联股东需回避表决。
2022年6月29日
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