华能国际:华能国际2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600011证券简称：华能国际公告编号：2022-026
华能国际电力股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦公司本部
A102 会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数59
其中：A 股股东人数 53
境外上市外资股股东人数（H 股） 6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）9664742420
其中：A 股股东持有股份总数 8383230300
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1281512120
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.566346其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 53.402857
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）8.163489
(四)表决方式及大会主持情况
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长赵克宇先生作为会议主席主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事15人，出席8人，董事米大斌、程衡、李海峰、林崇因工作原
因未能出席本次会议，独立董事刘吉臻、徐海锋、夏清因工作原因未能出席本次会议。
2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席李树青、监事会副主席穆烜、监
事顾建国、夏爱东因工作原因未能出席本次会议。
3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8379098401 99.950712 4014565 0.047888 117334 0.001400
H 股 1250398038 97.572081 28055602 2.189257 3058480 0.238662普通股 9629496439 99.635314 32070167 0.331826 3175814 0.032860合计
2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8379098401 99.950712 4014565 0.047888 117334 0.001400
H 股 1250847637 97.607164 27605763 2.154155 3058720 0.238681
普通股962994603899.639966316203280.32717231760540.032862合计
3、议案名称：《公司2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8378736001 99.946389 4377065 0.052213 117234 0.001398
H 股 1248453836 97.420369 30003804 2.341281 3054480 0.238350普通 9627189837 99.611448 34380869 0.355735 3171714 0.032817股合计
4、议案名称：《公司2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8383202800 99.999672 27500 0.000328 0 0.000000
H 股 1280735880 99.939428 625600 0.048817 150640 0.011755
普通股966393868099.9916846531000.0067571506400.001559合计
5、议案名称：《关于聘任公司2022年度审计师的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8383202800 99.999672 27500 0.000328 0 0.000000H 股 1280878400 99.950549 556400 0.043418 77320 0.006033
普通股966408120099.9931585839000.006042773200.000800合计6、议案名称：《关于公司短期融资券、超短期融资券和非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
6.01《关于公司短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8379995385 99.961412 3234915 0.038588 0 0.000000
H 股 1231046847 96.062053 50213753 3.918320 251520 0.019627
普通股961104223299.444370534486680.5530282515200.002602合计
6.02《关于公司超短期融资券发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 8379995385 99.961412 3234915 0.038588 0 0.000000
H 股 1231031447 96.060851 50233153 3.919834 247520 0.019315
普通股961102683299.444211534680680.5532282475200.002561合计
6.03《关于公司非公开定向债务融资工具发行额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8379995385 99.961412 3234915 0.038588 0 0.000000
H 股 1231064527 96.063432 50248833 3.921058 198760 0.015510
普通股961105991299.444553534837480.5533901987600.002057合计
7、议案名称：《关于一般性授权发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权
型票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A 股 8379995385 99.961412 3234915 0.038588 0 0.000000
H 股 1231114687 96.067346 50184633 3.916049 212800 0.016605
普通股961111007299.445072534195480.5527262128000.002202合计8、议案名称：《关于授予董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A 股 8336793588 99.446076 46436712 0.553924 0 0.000000
H 股 860730391 67.165217 417257529 32.559780 3524200 0.275003
普通919752397995.1657434636942414.79779235242000.036465股合计
9、议案名称：《关于公司为下属公司滇东能源提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8375840687 99.911852 4339013 0.051759 3050600 0.036389
H 股 1148905097 89.694523 58264934 4.548718 73738830 5.756759
普通股952474578498.557622626039470.647797767894300.794581合计
10、议案名称：《关于公司为下属公司滇东雨汪提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A 股 8375840687 99.911852 4339013 0.051759 3050600 0.036389
H 股 1148953137 89.698274 58261534 4.548453 73694190 5.753273
普通952479382498.558120626005470.647761767447900.794119股合计
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）《公司2021年176141613399.998439275000.00156100.000000
4度利润分配预案》《关于聘任公176141613399.998439275000.00156100.000000
5司2022年度审计师的议案》《关于公司为175405402099.58048043390130.24633330506000.173187下属公司滇东
9
能源提供担保的议案》《关于公司为175405402099.58048043390130.24633330506000.173187下属公司滇东
10
雨汪提供担保的议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
第6、7、8项议案为特别决议案，分别获得出席本次会议的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：卞昊、史津宁
2、律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。
3、根据香港交易所上市规则，本公司 H 股证券登记处（香港证券登记有限公司）
被委任为会议的点票监察员。
四、备查文件目录1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
华能国际电力股份有限公司董事会
2022年6月29日