人福医药:人福医药第十届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：600079证券简称：人福医药编号：临2022-071号
人福医药集团股份公司
第十届董事会第三十一次会议决议公告特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
人福医药集团股份公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十一次会议于2022年6月17日（星期五）上午10:00以通讯会议方式召开，本次会议通知时间为2022年6月12日。会议应到董事九名，实到董事九名。
本次董事会会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议由董事长李杰先生主持，会议审议并通过了以下议案：
议案一、关于为控股子公司提供关联担保的议案公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供关联担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为控股子公司湖北葛店人福药业有限责任公司（以下简称“葛店人福”）、湖北竹溪人福药业有限责任公司（以下简称“竹溪人福”）申请办理的综合授信提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。具体担保情况如下：
担保金额担保方被担保方授信银行期限备注
(万元)替换过往7000
葛店人福中信银行股份有限公司武汉分行1年￥10000.00万元授信人福医药替换过往950
竹溪人福中国银行股份有限公司十堰分行1年￥950.00万元授信
上述担保额合计￥10950.00
鉴于上述被担保公司各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。公司董事邓霞飞先生回避了对本议案的表决，其余8名董事参与了表决。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站
1（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
议案二、关于为子公司提供担保的议案公司2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度预计为子公司提供担保的议案》，本次在上述授权范围内，公司董事会同意实施为湖北人福医药集团有限公司（以下简称“湖北人福”）、湖北人福诺生药业有限责任公司（以下简称“人福诺生”）、
人福医药天门有限公司（以下简称“人福天门”）、湖北人福医药贸易有限公司（以下简称“人福医贸”）、人福医药荆州有限公司（以下简称“人福荆州”）、湖北人福桦
升国际贸易有限公司（以下简称“人福桦升”）、人福医药咸宁有限公司（以下简称“人福咸宁”）、人福普克药业（武汉）有限公司（以下简称“武汉普克”）、广州贝龙环
保热力设备股份有限公司（以下简称“广州贝龙”）、杭州诺嘉医疗设备有限公司（以下简称“杭州诺嘉”）等10家子公司向银行申请办理的综合授信提供连带责任保证担保；同意湖北人福实施为人福医药襄阳有限公司（以下简称“人福襄阳”）向银行申请
办理的综合授信提供连带责任保证担保，具体担保情况如下：
担保担保金额被担保方授信银行期限备注方（万元）替换过往22000
湖北人福中信银行股份有限公司武汉分行1年￥20000.00万元授信
中国光大银行股份有限公司武汉分行1年新增授信￥5000.00人福诺生替换过往2000
中信银行股份有限公司武汉分行1年￥2000.00万元授信替换过往1000
中国银行股份有限公司天门支行1年￥1000.00万元授信人福天门替换过往1000
中国建设银行股份有限公司天门支行1年￥1000.00万元授信人福替换过往5000
人福医贸中信银行股份有限公司武汉分行1年￥5000.00医药万元授信上海浦东发展银行股份有限公司荆州替换过往3000
1年￥3000.00
分行万元授信人福荆州替换过往2500
交通银行股份有限公司荆州分行1年￥2500.00万元授信替换过往3000
人福桦升中信银行股份有限公司武汉分行1年￥2000.00万元授信替换过往1000
人福咸宁交通银行股份有限公司咸宁分行1年￥1000.00万元授信
武汉普克中信银行股份有限公司武汉分行1年替换过往3000￥3000.00
2万元授信
替换过往3000
广州贝龙珠海华润银行股份有限公司广州分行1年￥3000.00万元授信杭州联合农村商业银行股份有限公司替换过往2000
杭州诺嘉1年￥2000.00高新支行万元授信湖北中国农业银行股份有限公司襄阳樊城
人福襄阳1年新增授信￥1000.00人福支行
上述担保额合计￥51500.00
鉴于上述被担保方各项经营业务正在正常进行中，具备债务偿还能力，公司同意为其提供连带责任保证担保，并授权相关部门负责办理相关手续。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。具体情况详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的有关内容。
特此公告。
人福医药集团股份公司董事会
二〇二二年六月十八日
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