青岛啤酒:青岛啤酒股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600600证券简称：青岛啤酒公告编号：临2022-023
青岛啤酒股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)青岛啤酒股份有限公司（“本公司”或“公司”）2021年年度股东大会（简称“股东大会”）召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：青岛市市北区登州路56号青岛啤酒厂综合楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数171
其中：A 股股东人数 169
境外上市外资股股东人数（H股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）811796440
其中：A 股股东持有股份总数 437569898
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 3742265423、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）59.50
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 32.07
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）27.43
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，由董事长黄克兴主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《青岛啤酒股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人，其中，肖耿、盛雷鸣、姜省路、张然4名独
立董事均通过接入视频会议系统出席会议。
2、公司在任监事5人，出席5人。其中，监事会临时召集人李燕通过接入视频
会议系统出席会议。
3、公司董事会秘书出席了本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议及批准本公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 437553698 100 0 0 0 0H股 373683432 99.855 543110 0.145 0 0
普通股合计：81123713099.935431100.0700
2、议案名称：审议及批准本公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 437553698 100 0 0 0 0
H股 373683432 99.855 543110 0.145 0 0
普通股合81123713099.935431100.0700
计：
3、议案名称：审批及批准本公司2021年度财务报告（经审计）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 437530498 99.995 23200 0.005 0 0
H股 373683432 99.855 543110 0.145 0 0普通股合计： 811213930 99.93 566310 0.07 0 0
4、议案名称：审议及批准本公司2021年度利润分配（包括股利分配）方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 437569898 100 0 0 0 0
H股 374226542 100 0 0 0 0
普通股合计：8117964401000000
5、议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司2022年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 437394698 99.965 155200 0.035 0 0
H股 358090138 95.69 16136404 4.31 0 0
普通股合计：79548483697.99162916042.01006、议案名称：审议及批准续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为
本公司2022年度内部控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 437530798 99.996 19100 0.004 0 0
H股 369758144 98.81 4468398 1.19 0 0
普通股合计：80728894299.4544874980.5500
7、议案名称：关于选举宋学宝先生为公司第十届董事会独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 434615962 99.325 2953936 0.675 0 0
H股 374211671 100 0 0 0 0
普通股合计：80882763399.6429539360.36008、议案名称：关于修订《青岛啤酒股份有限公司章程》及其附件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 426680082 97.51 10889816 2.49 0 0
H股 169687783 45.34 204538759 54.66 0 0
普通股合59636786573.4621542857526.5400
计：
(二) 股东大会涉及重大事项议案的持股 5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4审议及批准本31881000000
公司2021年度4943利润分配（包括股利分配）方案
5审议及批准续317099.5115520.4900
聘普华永道中974300天会计师事务
所（特殊普通合伙）为本公司
2022年度审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币660万元
6审议及批准续318499.9419100.0600
聘普华永道中58430天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司
2022年度内部
控制审计师，并决定其年度酬金为不超过人民币198万元
7关于选举宋学289390.7429539.2600
宝先生为公司1007936
第十届董事会独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、股东大会第1项至第7项议案为普通决议案，已经获得出席股东大会的公司
股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的过半数通过；第8项议案为
特别决议案，已经获得出席股东大会的公司股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
2、根据本次股东大会会议须知的规定，投弃权票、放弃投票，本公司在计算该
项事项表决结果时，均不作为有效票数处理，不计入表决结果。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：许敏、李北一
2、律师见证结论意见：
本公司境内律师北京市海问律师事务所的许敏律师和李北一律师通过实时视频
方式对本次股东大会进行见证并出具了见证法律意见书（“法律意见书”），认为股东大会召集和召开程序、召集人的资格、出席股东大会现场会议的股东或股东
代理人资格、股东大会的表决程序符合有关法律和《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司于同日披露的《北京市海问律师事务所关于青岛啤酒股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的要求，公司审计师普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）被委任为股东大会的点票监察员。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
3、上海证券交易所要求的其他文件。
青岛啤酒股份有限公司
2022年6月28日