宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-040
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2022年6月23日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于调整董事会授权执行董事及总经理相关权限的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于修订《提名委员会议事规则》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
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（三）关于审议董事会“关于修订《对外捐赠、赞助管理办法》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（四）关于审议董事会“关于制订《负债管理制度》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（五）关于审议董事会“关于修订《对外担保管理制度》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（六）关于审议董事会“关于制订《经理层成员选聘工作办法》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
（七）关于审议董事会“关于制订《工资总额管理办法》的议案”的提案全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2022年6月28日