深中华A:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000017、200017 证券简称：深中华 A、深中华 B 公告编号：2022-017
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年6月29日（星期三）下午14：30
（2）网络投票时间：2022年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的时间为2022年6月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年6月29日
9:15-15:00中的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市华强北路4002号深圳中洲圣廷苑酒店三楼金秋厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共8人，代表有表决权股份63976795股，占公司有表决权股份总数的11.60%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表共
1人，代表股份63508747股，占本公司有表决权股份总数的11.52%。通过网络
投票的股东7人，代表有表决权股份468048股，占本公司有表决权股份总数的
0.08%。
2、A 股股东出席情况：
1A股股东及股东授权委托代表共 6 人，代表有表决权股份 63690747 股，占
公司 A股有表决权股份总数的 21.02%。
3、B 股股东出席情况：
B股股东及股东授权委托代表共 2 人，代表有表决权股份 286048 股，占公司B股有表决权股份总数的 0.12%。
4、持股5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共7人，代表有表决权股份468048股，占公司有表决权股份总数的0.08%。其中，通过现场投票的中小股东及股东授权代表0人，代表有表决权股份0股，占公司有表决权股份总数的
0.00%；通过网络投票的中小股东7人，代表有表决权股份468048股，占公司有
表决权股份总数的0.08%。
5、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员及部分监事和北京国枫（深圳）律师事务所代表以现场及视频方式出席和列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过了以下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东639767956350964799.27%4671480.73%00.00%
其中：A股股东 63690747 63509647 99.72% 181100 0.28% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）
（股）
中小股东4680489000.19%46714899.81%00.00%
其中：A股股东 182000 900 0.49% 181100 99.51% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%
2经表决，本项议案获得通过。
2、《2021年监事会工作报告》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东639767956350964799.27%4671480.73%00.00%
其中：A股股东 63690747 63509647 99.72% 181100 0.28% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）
（股）
中小股东4680489000.19%46714899.81%00.00%
其中：A股股东 182000 900 0.49% 181100 99.51% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东639767956350964799.27%4671480.73%00.00%
其中：A股股东 63690747 63509647 99.72% 181100 0.28% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）
（股）
中小股东4680489000.19%46714899.81%00.00%
其中：A股股东 182000 900 0.49% 181100 99.51% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
4、《2021年度利润分配预案》
表决结果：
3代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东639767956350964799.27%4671480.73%00.00%
其中：A股股东 63690747 63509647 99.72% 181100 0.28% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）
（股）
中小股东4680489000.19%46714899.81%00.00%
其中：A股股东 182000 900 0.49% 181100 99.51% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
5、《2021年年度报告》及其摘要
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东639767956350964799.27%4671480.73%00.00%
其中：A股股东 63690747 63509647 99.72% 181100 0.28% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）
（股）
中小股东4680489000.19%46714899.81%00.00%
其中：A股股东 182000 900 0.49% 181100 99.51% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比弃权（其中因未弃权比例投票默认弃权）例
（股）
与会全体股东639767956350964799.27%4671480.73%00.00%
其中：A股股东 63690747 63509647 99.72% 181100 0.28% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%4其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（其中弃权比例因未投票默认弃权）
（股）
中小股东4680489000.19%46714899.81%00.00%
其中：A股股东 182000 900 0.49% 181100 99.51% 0 0.00%
B股股东 286048 0 0.00% 286048 100.00% 0 0.00%经表决，本项议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司董事会
2022年6月29日
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