天富能源:新疆天富能源股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600509证券简称：天富能源公告编号：2022-临062
新疆天富能源股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天富能源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十七次会议于2022年6月15日以书面和电子邮件方式通知各位监事，6月23日上午10:30分以现场加通讯表决的方式召开，监事会主席张钧先生主持本次会议，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。公司监事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。
经过与会监事认真逐项审议，表决通过如下事项：
1、关于中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司中标天
富40万千瓦光伏发电项目并签订总承包合同及补充协议的议案；
中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司（以下简称“西北电力设计院”）通过投标竞价的方式中标新疆天富绿能光伏发电有
限责任公司（以下简称“绿能光伏”）“兵团北疆石河子100万千瓦光伏基地项目天富40万千瓦光伏发电项目”，中标价格为
1789763639.00元。同意公司全资子公司绿能光伏与西北电力设
计院就上述项目签订《总承包合同》及《补充协议》，合同金额为
1789763639.00元。详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临064《关于中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司中标天富40万千瓦光伏发电项目并签订总承包合同及补充协议的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
2、关于为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司提供
担保及光伏发电项目电费收费权质押的议案；
鉴于西北电力设计院为中标项目提供建设资金总额不超过6亿
元的垫资金额，垫资期限为240天，同意公司为西北电力设计院向绿能光伏不超过6亿元的垫资金额提供连带责任保证，同时绿能光伏将在建的天富40万千瓦光伏发电项目名下向其所有购电方收取的所有
电费及所享有的权益质押给西北电力设计院，作为绿能光伏履行主债务的担保。由本公司出具《母公司担保函》，绿能光伏与西北电力设计院签订《垫资协议》和《收费权质押协议》。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临065《关于为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司提供担保及光伏发电项目电费收费权质押的公告》。
此项议案尚需提交公司股东大会审议。
同意3票，反对0票，弃权0票。
3、关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”（供气）移交改造项目资产暨关联交易的议案；
同意公司全资子公司新疆天富天源燃气有限公司以现金方式收购控股股东新疆天富集团有限责任公司所属的“三供一业”（供气）移交改造项目资产（具体包括供气项目涉及的相关构筑物及其他辅助设施）。经沃克森（北京）国际资产评估有限公司以2022年4月30日为评估基准日，采用成本法评估，上述资产账面价值合计4095.07万元，资产含税评估价4477.10万元，经双方协商一致，以资产含税评估价购买上述资产，交易价格为4477.10万元。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2022-临066《关于收购关联方新疆天富集团有限责任公司“三供一业”（供气）移交改造项目资产暨关联交易的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
4、关于召开2022年第三次临时股东大会的议案。
同意于2022年7月14日召开2022年第三次临时股东大会，审议《关于为全资子公司新疆天富绿能光伏发电有限责任公司提供担保及光伏发电项目电费收费权质押的议案》。
详细请见同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）的
2022-临063《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆天富能源股份有限公司监事会
2022年6月23日