联环药业:联环药业第八届董事会第六次临时会议决议公告

证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2022-034
江苏联环药业股份有限公司
第八届董事会第六次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召集与召开情况
江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日以现场加通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月22日以电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长吴文格先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、决议内容及表决情况
会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事投票表决，一致通过如下决议：
1、审议通过《关于调整公司第八届董事会提名委员会成员的议案》
对公司董事会提名委员会成员调整如下：
委员：胡一桥、陈莹、吴文格
召集人：胡一桥（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）
2、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
对公司董事会薪酬与考核委员会成员调整如下：
委员：胡一桥、张斌、钱振华
召集人：胡一桥
1（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）特此公告。
江苏联环药业股份有限公司董事会
2022年6月28日
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