山大地纬:山大地纬第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688579证券简称：山大地纬公告编号：2022-024
山大地纬软件股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山大地纬软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2022年7月1日以专人送达方式发送公司全体监事。会议于2022年7月5日以现场表决的方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王新军召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工监事候选人的议案》
公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名王新军先生、张世栋先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的2名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届事项前，
公司第三届监事会仍将继续按照《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《山大地纬软件股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订的议案》经审议，监事会认为公司对《监事会议事规则》的修订，是出于规范公司运作、进一步加强公司治理的需要，符合《公司法》《公司章程》和相关法律、法规的规定。综上，公司监事会同意公司本次修订《监事会议事规则》的议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《山大地纬软件股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
山大地纬软件股份有限公司监事会
2022年7月6日