平潭发展:关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书

上海锦天城（福州）律师事务所
关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
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邮编：350009上海锦天城（福州）律师事务所法律意见书
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关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司
2021年年度股东大会的
法律意见书
致：中福海峡（平潭）发展股份有限公司
上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受中福海峡（平潭）
发展股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2021年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他
规范性文件以及《中福海峡（平潭）发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司于2022年6月
9日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《中福海峡（平潭）发展股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人员、登记方法等予以公告，上海锦天城（福州）律师事务所法律意见书公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达20日。
本次股东大会现场会议于2022年6月29日在福建省福州市五四路159号世界金龙大厦23层会议室如期召开。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共25人，代表有表决权股份340092667股，所持有表决权股份数占公司股份总数的17.6051％，其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为1名，代表有表决权的股份
333266723股，占公司股份总数的17.2518％。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
（2）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计24人，代表有表决权股份6825944股，占公司股份总数的0.3533％。
（3）参加会议的中小投资者股东
参加本次会议的中小投资者股东共计24人，代表有表决权股份6825944股，占公司有表决权股份总数的0.3533％。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，公司高级管理人员也列席会议，其出席会议的资格均合法有效。
综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。上海锦天城（福州）律师事务所法律意见书三、本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：
（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：
同意335700667股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7086％；反对4376000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2867％；弃权16000股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0047％。
（二）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：
同意335701567股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7089％；反对4376000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2867％；弃权15100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。
（三）审议通过《公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：
同意335701567股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7089％；反对4376000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2867％；弃权15100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。
（四）审议通过《公司2021年年度报告全文》及摘要。
表决结果：
同意335701567股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7089％；反对4376000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2867％；弃权15100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。上海锦天城（福州）律师事务所法律意见书
（五）审议通过《公司2021年利润分配及资本公积转增股本预案》。
表决结果：
同意335700667股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7086％；反对4376900股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2870％；弃权15100股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0044％。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决结果：
同意335691467股，占出席会议有效表决权股份总数的98.7059％；反对4376000股，占出席会议有效表决权股份总数的1.2867％；弃权25200股，
占出席会议有效表决权股份总数的0.0074％。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
（以下无正文）上海锦天城（福州）律师事务所法律意见书（本页无正文，为《上海锦天城（福州）律师事务所关于中福海峡（平潭）发展股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》之签署页）
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