克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：600579证券简称：克劳斯编号：2022-027
克劳斯玛菲股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十三次会议
通知及相关议案于2022年6月24日以邮件形式发出，会议于2022年6月29日以书面传签的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会董事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：
一、审议通过了《关于制定的议案》
董事会同意《公司经理层成员薪酬管理办法》《公司经理层成员选聘管理办法》《公司经理层成员考核评价管理办法》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于制定的议案》
董事会同意《公司“十四五”战略规划纲要》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
克劳斯玛菲股份有限公司董事会
2022年6月30日