深高速:第九届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600548股票简称：深高速公告编号：临2022-040
债券代码：163300债券简称：20深高01
债券代码：175271 债券简称：G20 深高 1
债券代码：175979 债券简称：G21 深高 1
债券代码：188451债券简称：21深高01
债券代码：185300债券简称：22深高01深圳高速公路集团股份有限公司
第九届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
(一)深圳高速公路集团股份有限公司（“本公司”）第九届董事会第二十二
次会议于2022年6月22日（星期三）以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。
(二)会议通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年6月
15日；会议材料发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2022年6月15日。
(三)会议应到董事11人，全体董事均亲自出席了会议。
(四)全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。
(五)会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：
(一)审议通过关于对联合置地公司减资的议案。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司按照议案中的方案，对本公司持34.3%股权的联营企业深圳市深国际联合置地有限公司（“联合置地”）减资，即拟将账面资本公积余额约人民币26.86亿元转增实收资本后，再按股东持股比例同步减资人民币33亿元，其中本公司减资约人民币11.319亿元，减资完成后联合置地各股东持股比例不变。
-1-根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，联合置地为本公司关联人，上述减资事项构成本公司的关联交易，于本项议案中无关联董事须回避表决。
独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。有关本项交易的详情请参阅本公司同日发布的《关联交易（联合置地减资）公告》。
(二)审议通过关于购置深国际万科和颂轩周转用房的议案。
表决结果为：赞成11票；反对0票；弃权0票。
董事会同意本公司按照议案中的方案，向联合置地购买170套深国际万科和颂轩周转用房，总建筑面积合计约7033平方米，交易总价不超过人民币3.6亿元（不含相关税费，相关税费以实际缴纳为准）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关规定，联合置地为本公司关联人，上述交易构成本公司的关联交易，于本项议案中无关联董事须回避表决。
独立董事已在本次会议召开前认可将该议案提交董事会讨论，并在董事会会议上就该关联交易分别发表了意见。有关本项交易的详情请参阅本公司同日发布的《关联交易公告》。
特此公告深圳高速公路集团股份有限公司董事会
2022年6月22日