联环药业:联环药业2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600513证券简称：联环药业公告编号：2022-033
江苏联环药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月27日
(二)股东大会召开的地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112952589
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）39.3363
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议经过适当的召集和通知程序，由公司董事长吴文格先生主持，采用了现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人，董事金仁力先生、王广基先生因公务未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄文韬先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
2、议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
3、议案名称：《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
4、议案名称：《公司2021年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
5、议案名称：《公司2021年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 112899889 99.9533 52700 0.0467 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.01787、议案名称：《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 409300 84.9170 52700 10.9336 20000 4.1494
8、议案名称：《关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
9、议案名称：《关于修订及其附件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
10、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
11、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
12、议案名称：《关于选举胡一桥女士为公司第八届董事会独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
13、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
14、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 112879889 99.9356 52700 0.0466 20000 0.0178
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《公司2021年度董事
1416137398.2829527001.2446200000.4725会工作报告》《公司2021年度监事
2416137398.2829527001.2446200000.4725会工作报告》《公司2021年度财务
3决算及2022年度财务416137398.2829527001.2446200000.4725预算报告》《公司2021年年度报
4416137398.2829527001.2446200000.4725告》全文及摘要《公司2021年度利润
5418137398.7553527001.244700.0000分配议案》《关于公司董事、监事
6416137398.2829527001.2446200000.4725
2021年度薪酬的议案》《关于公司2021年度日常关联交易执行情
740930084.91705270010.9336200004.1494
况及2022年度日常关联交易预计的议案》《关于续聘会计师事
8务所及会计师事务所416137398.2829527001.2446200000.4725报酬的议案》《关于修订及其附件的议案》《关于修订的416137398.2829527001.2446200000.4725议案》《关于修订的416137398.2829527001.2446200000.4725议案》《关于选举胡一桥女
12士为公司第八届董事416137398.2829527001.2446200000.4725会独立董事的议案》《关于修订的416137398.2829527001.2446200000.4725议案》《关于修订的416137398.2829527001.2446200000.4725议案》
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案9为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上通过。
2、议案7为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：
江苏联环药业集团有限公司、国药集团药业股份有限公司以及其他符合关联关系的股东。
3、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2022年5月28日公告的《联环药业关于召开2021年年度股东大会的通知》、于2022年6月17日公告的《联环药业关于2021年年度股东大会增加临时提案的公告》及于2022年6月22日
公告的《联环药业2021年年度股东大会会议资料》。本次股东大会的通知和会议资料可在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上浏览并下载。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所上海分所
因新冠肺炎疫情防控政策，本次股东大会见证律师以视频会议方式见证。
律师：薛旭琴任艳云
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
江苏联环药业股份有限公司
2022年6月28日