四川美丰:第十届董事会第五次（临时）会议决议公告

证券代码：000731证券简称：四川美丰公告编号：2022-45
四川美丰化工股份有限公司
第十届董事会第五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
公司第十届董事会第五次（临时）会议通知于2022年6月
28日以书面文件出具后，通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次会议于2022年7月4日16:00在四川省德阳市公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
会议应参加董事7名，实际参加董事7名。其中，非独立董事王霜女士，独立董事朱厚佳先生、潘志成先生、梁清华女士以通讯表决方式参加本次会议。
（四）董事会会议的主持人和列席人员
会议由董事长王勇先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。
（五）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况会议以现场结合通讯表决方式，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
同意聘任王明超先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。
王明超先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管
1理人员的公告》（公告编号：2022-46）。
本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十届董事会第五次（临时）会议决议。
特此公告。
四川美丰化工股份有限公司董事会
二○二二年七月五日
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