东方钽业:关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的公告

证券代码：000962证券简称：东方钽业公告编号：2022-028号
宁夏东方钽业股份有限公司
关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方钽业香港有限公司(以下简称“香港公司”)为公司全资子公司。
为提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。
2022年6月17日，公司召开了八届十八次董事会会议审议通过了《关于注销全资子公司东方钽业香港有限公司的议案》。公司将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依照法定程序注销全资子公司香港公司。本次交易在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次注销全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
一、基本情况介绍
公司名称：东方钽业香港有限公司
注册地址：香港湾仔谢斐道90号豫港大厦17楼1701（001）室
公司注册证书编号：1760231
法定代表人：王战宏
注册资本：10000港元
经营业务范围：钽、铌、钼、钴等金属及其化合物以及钽、铌、钼、
钴、钛等金属及其合金制品的进出口贸易。
股权结构：宁夏东方钽业股份有限公司持有香港公司100%股权。
财务数据：（单位：万元人民币）时间（年）注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润
20200.8147.7545.332.170.940.94
20210.8145.8345.831.820.50.5
2022年1-3月份0.8145.8345.83---
二、注销的原因
香港公司设立时以贸易、物流、资金流活动为基础，拓展东方钽业国际贸易业务，保障非洲公司采购原料的资金安全为目的。现香港公司不再做相关贸易活动。为了提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本，公司拟注销香港公司。
三、注销公司的相关安排和影响
香港公司注销后，全部资产、债权、债务由本公司承担；香港公司注销后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响。
公司董事会授权经营层负责办理香港公司的清算、注销事宜。
四、备查文件宁夏东方钽业股份有限公司八届十八次董事会会议决议。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2022年6月18日