克劳斯:克劳斯玛菲股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600579证券简称：克劳斯公告编号：2022-026
克劳斯玛菲股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月29日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区北四环西路62号中国化工大厦807会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）315786424
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）63.2744
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长刘韬先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、代行董事会秘书刘韬先生出席本次会议；全体高级管理人员以现场或通讯的
方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 313570024 99.2981 2127700 0.6737 88700 0.0282
2、议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 313570024 99.2981 2127700 0.6737 88700 0.0282
3、议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 313570024 99.2981 2127700 0.6737 88700 0.0282
4、议案名称：关于《公司2021年年度报告》及其《摘要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 313570024 99.2981 2127700 0.6737 88700 0.0282
5、议案名称：关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 315144324 99.7966 553400 0.1752 88700 0.0282
6、议案名称：关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 3339034 94.1545 142200 4.0097 65100 1.8358
7、议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 313570024 99.2981 2127700 0.6737 88700 0.0282
8、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 313570024 99.2981 2127700 0.6737 88700 0.0282
9、议案名称：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 2904234 81.8939 553400 15.6048 88700 2.5013
10、议案名称：关于公司2022年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 315144324 99.7966 553400 0.1752 88700 0.028211、 议案名称：关于公司 2022 年度资本支出计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 315144324 99.7966 553400 0.1752 88700 0.0282
12、议案名称：关于公司为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 315144324 99.7966 553400 0.1752 88700 0.0282
13、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 314712890 99.6600 984834 0.3118 88700 0.0282
14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 314712890 99.6600 984834 0.3118 88700 0.0282
15、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 314712890 99.6600 984834 0.3118 88700 0.0282(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权
案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号
5关于公司20212867037597.80945534001.8879887000.3027年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6关于拟执行以333903494.15451422004.0097651001.8358
股份回购方式替代分红的承诺的议案
7关于公司20222709607592.438721277007.2586887000.3027年度董事薪酬的议案
8关于公司20222709607592.438721277007.2586887000.3027年度监事薪酬的议案
9关于公司2022290423481.893955340015.6048887002.5013年度日常关联交易预计的议案
12关于公司为子2867037597.80945534001.8879887000.3027
公司提供担保的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案6和议案13为特别决议案，已由出席股东大会的有表决权的股东所代表
股份的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议案，已由出席股东大会的有表决权的股东所代表股份的过半数表决通过。
2、议案6和议案9涉及关联股东已回避表决，应回避表决的关联股东情况如下：
序关联股东名称关联关系所持股份数量号
1中国化工装备环球控股（香港）控股股东71750400
有限公司
2中国化工科学研究院有限公司控股股东一致行动人2147235493中国化工装备有限公司控股股东一致行动人4135206
4福建省三明双轮化工机械有限控股股东一致行动人9592088
公司
5福建华橡自控技术股份有限公控股股东一致行动人9038847
司
6中国化工橡胶有限公司控股股东一致行动人3000000
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：刘晔女士、魏旭彤女士
2、律师见证结论意见：
律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相
关规定；出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书。
克劳斯玛菲股份有限公司
2022年6月30日