东风科技:东风电子科技股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会2022年第三次临时会议相关事项的独立意见

东风电子科技股份有限公司
独立董事关于公司第八届董事会2022年第三次临时会议
相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的有关规定，我们作为东风电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第八届董事会2022年第三次临时会议的议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就第八届董事会2022年第三次临时会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于公司2022年度配股事项的独立意见
1、公司本次配股方案符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，具有可行性。
2、基于独立判断的立场，我们认为通过本次配股，有利于公司增强资本实力，改善资产负债结构，有利于公司推进主营业务的发展，增强公司的持续盈利能力和市场竞争能力，符合公司和全体股东的利益。
3、本次配股的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。公司控股股东东风汽车零部件（集团）有限公司承诺按照发行价格认购股票，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
4、公司审议本次配股相关事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定，我们同意公司配股发行方案等关于本次配股的相关议案，并同意将该等议案提交公司股东大会审议。
二、关于公司2022年度配股募集资金使用可行性分析报告的独立意见
作为公司独立董事，我们对《关于公司2022年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告的议案》进行了审议，我们认为公司本次配股的募集资金投资项目符合国家相关的产业政策；公司编制的《东风电子科技股份有限公司
2022年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告》符合相关法律、法
规及规范性文件对上市公司募集资金使用的相关规定，符合公司全体股东的利益。
因此，我们一致同意公司编制的《东风电子科技股份有限公司2022年度配股公开发行证券募集资金使用可行性分析报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
三、关于前次募集资金使用情况报告的独立意见根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，作为公司独立董事，我们对《关于前次募集资金使用情况报告的议案》进行了审议，我们认为公司能够严格遵守法律、法规及中国证监会等关于募集资金使用的有关规定和要求；公司编制的《东风电子科技股份有限公司董事会截至2022年3月31日前次募集资金使用情况的专项报告》真实、准确、完整，前次募集资金的存放和使用合法、合规、有效；公司不存在前次募集资金存放和使用违法违规的情形。因此，我们一致同意公司编制的《东风电子科技股份有限公司董事会截至2022年3月31日前次募集资金使用情况的专项报告》，并同意将该报告提交公司股东大会审议。
四、关于配股摊薄即期回报及公司采取措施的独立意见作为公司独立董事，我们对《关于2022年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》及《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》进行了审议，我们认为上述议案所列举措有利于保证公司本次配股募集资金的有效使用，有效防范股东即期回报被摊薄的风险，提高公司未来的持续回报能力，同时相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，我们同意将《关于2022年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》及《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的独立意见作为公司独立董事，我们对《东风电子科技股份有限公司未来三年（2022-
2024年）股东回报规划》进行了审议，本规划符合上市公司和全体股东利益，既
重视对投资者的合理回报，又兼顾了公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。综上，我们同意《东风电子科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。
独立董事：王帅、许海东、徐凤菊
2022年6月28日