菲达环保:浙江菲达环保科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：600526证券简称：菲达环保公告编号：临2022－058
浙江菲达环保科技股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江菲达环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二
次会议于2022年7月4日以电子邮件等形式发出通知，于2022年7月8日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事11人，实际参加董事11人（其中独立董事4名）。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、审议通过《关于制订〈公司债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》。
公司根据中国人民银行公布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）、《非金融企业债务融资工具市场自律处分规则》等相关规定，制定《公司债务融资工具信息披露事务管理制度》。内容详见同期披露的《浙江菲达环保科技股份有限公司债务融资工具信息披露管理制度》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
二、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
公司拟为控股子公司浙江富春紫光环保股份有限公司提供担保。内容详见同期披露的临2022-059号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
三、审议通过《关于召开公司2022年第六次临时股东大会的议案》。
公司拟于2022年7月25日召开2022年第六次临时股东大会。内容详见同期披露的2022-060号《浙江菲达环保科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
同意票数占参加会议董事人数的100%。
特此公告。
浙江菲达环保科技股份有限公司董事会
2022年7月9日