华依科技:上海华依科技集团股份有限公司监事会关于公司2022年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见

上海华依科技集团股份有限公司监事会关于公司2022年度向
特定对象发行 A 股股票相关事项的书面审核意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规、规范性文件及《上海华依科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会，在全面了解和审核公司2022年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的相关文件后，发表书面审核意见如下：
1、根据《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司符合现行法律、法规及规范性文件的规定和要求，具备向特定对象发行股票的资格和条件。
2、本次发行的发行方案、发行预案符合《公司法》、《证券法》、《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，本次发行方案切实可行，符合公司的实际情况和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
3、本次发行的定价方式公平、公允，符合相关法律法规的规定，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
4、根据公司编制的《上海华依科技集团股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》及《上海华依科技集团股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明》，公司本次发行的募集资金投向属于科技创新领域，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展规划，具有良好的市场前景和经济效益，符合公司及全体股东的利益。
5、根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》（上会师报字（2022）第7731号），公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次募