莫高股份:莫高股份第九届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：600543证券简称：莫高股份公告编号：临2022-17
甘肃莫高实业发展股份有限公司
第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
经甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事长赵国柱先生提议，公司于2022年6月18日以送达、电子邮件方式发出召开第九届董事会第十六次会议通知。本次会议于2022年6月28日下午16:00在甘肃省兰州市城关区东岗西路638号财富中心23层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事6人，董事魏国斌、郭守斌、周玉斌以通讯方式出席会议并行使表决权，公司监事和管理层人员列席了会议。会议由公司董事长赵国柱先生主持。根据《公司法》和《公司章程》规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）《公司董事会授权管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（二）《公司董事会年度工作报告管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（三）《公司董事会议案管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（四）《公司董事会决议检查督办管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
1（五）《公司总经理工作规则》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（六）《公司对外担保管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（七）《公司对外捐赠管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
（八）《公司债权债务管理办法》。（具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案通过。
三、备查文件
（一）公司第九届董事会第十六次会议决议。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
二○二二年六月二十九日
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