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证券代码:000695证券简称:滨海能源公告编号:2022-041
天津滨海能源发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董
事会第十九次会议通知于2022年7月1日以电子邮件方式发出,并于
2022年7月6日以通讯会议形式召开,公司共有董事9名,实际参加会议董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,具体内容如下:
1.会议以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过。
2.根据《公司法》《公司章程》的相关规定,经公司总经理侯旭
志先生提名、董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任谢鹏女士为公司财务总监。
3.独立董事对该议案发表了独立意见。
以上议案的详细内容请参阅公司董事会同日披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》(公告编号:2022-042)。
-1-特此公告天津滨海能源发展股份有限公司董事会
2022年7月7日 |
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