鼎阳科技:鼎阳科技2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688112证券简称：鼎阳科技公告编号：2022-027
深圳市鼎阳科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月7日
（二）股东大会召开的地点：深圳市宝安区新安街道兴东社区安通达工业园4栋3楼深圳市鼎阳科技股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量82719844
普通股股东所持有表决权数量82719844
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
77.5498比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
77.5498
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。1、本次会议由公司董事会召集，董事长秦轲先生主持；
2、会议采用现场投票及网络投票的方式进行表决；
3、本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公
司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书刘厚军先生出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6711844100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6711844100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划
相关事宜的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6711844100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于修订
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股82719844100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例票比例票比例序票数
（%）数（%）数（%）号
1关于公司及其摘要的议案
2关于公司的议案
3关于提请股东大会6711844100.000000.000000.0000
授权董事会办理
2022年限制性股票
激励计划相关事宜
的议案（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过；
2、议案4属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决
权的二分之一以上通过；
3、本次会议审议的议案1、议案2、议案3均已对中小投资者进行了单独计票；
4、作为公司2022年限制性股票激励计划激励对象的股东或者与激励对象存在
关联关系的股东对本次股东大会审议的议案1、2、3进行了回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所
律师：刘清丽、岳钦行
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市鼎阳科技股份有限公司董事会
2022年7月8日