华润双鹤:华润双鹤2022年第三次临时股东大会会议文件

华润双鹤药业股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议文件
2022年7月18日2022年第三次临时股东大会2022年7月18日
2022年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间：
1、现场会议召开时间：2022年7月18日(星期一)上午10:00点
2、网络投票时间：2022年7月18日，采用上海证券交易所网络
投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议地点：
1、现场会议地点：北京朝阳区望京利泽东二路1号公司会议室
2、网络投票平台：上海证券交易所股东大会网络投票系统
三、会议议程：
序号审议内容
1关于增补董事的议案
22022年第三次临时股东大会2022年7月18日
议案一关于增补董事的议案
各位股东：
鉴于公司董事缺额，公司控股股东北京医药集团有限责任公司推荐陆文超先生担任公司第九届董事会董事。
本议案已经第九届董事会第十六次会议审议通过，请各位股东审议。
2022年6月24日
附件：候选董事简历详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3