广汇物流:广汇物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

证券代码：600603证券简称：广汇物流公告编号：2022-060
广汇物流股份有限公司
关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年7月26日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会2022
年第八次会议通知于2022年6月24日以通讯方式发出，本次会议于
2022年7月1日以通讯表决方式召开，本次会议应参会董事7名，
实际收到有效表决票7份，表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票，审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2022年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
1召开的日期时间：2022年7月26日16点00分
召开地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行大厦
43楼3号会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年7月26日至2022年7月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案√
2.00关于公司重大资产购买方案（调整后）的议案√
2.01整体方案√
22.02交易对方√
2.03标的资产√
2.04审计、评估基准日√
2.05标的资产定价方式及交易价格√
2.06交易对价及其支付方式√
2.07标的资产交割义务及违约责任√
2.08标的公司过渡期间损益的安排√
2.09标的公司滚存未分配利润安排√
2.10业绩承诺及补偿、减值测试及补偿√
2.11超额业绩奖励√
2.12债权债务处理及关联担保√
2.13人员安置√
2.14决议有效期√关于《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联交
3√易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案√
5关于本次交易构成重大资产重组的议案√
6关于本次交易不构成重组上市的议案√关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
7√
法》第十一条规定的议案关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组
8√若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交
9√
的法律文件有效性的议案关于本次交易中相关主体不存在《上市公司重大资产
10重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形的议√
案关于公司与交易对方签署附生效条件的交易文件的议
11√
案关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
12√
诺的议案
关于本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告的
13√
议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评
14√
估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
15关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案√
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关
16√
事宜的议案
17关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体本次会议的议案已分别于2022年5月31日、6月25日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
2、特别决议议案：1-17
3、对中小投资者单独计票的议案：1-16
4、涉及关联股东回避表决的议案：1-16
应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限
责任公司、新疆广汇化工建材有限责任公司，以及具有公司自然人股东身份的关联董事、监事等。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股
4或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复
进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股600603广汇物流2022/7/20
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记手续：
(1)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(2)自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授
权委托书、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。
(3)法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、
5法人股东账户卡进行登记。(4)法人股东委托他人出席的，代理人应
持本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法
人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法
定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记。
授权委托书由股东授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。由股东本人或者股东单位法定代表人签署的授权委托书则不需要公证。异地股东可以用信函(信封请注明“股东大会”字样)或传真方式登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。现场参会股东或其法定代表人、委托代理人请在登记时间内进行会议登记。
2、登记时间：
现场出席会议股东请于2022年7月21、22日上午10：00－13：
30，下午15：30－19：00到公司证券部办理登记手续。
异地股东可用信函或传真登记。
信函或传真登记时间：2022年7月21、22日上午10：00至19:00（信函登记以当地邮戳为准）。
3、登记地点：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路165号中信银行
大厦44楼证券部
邮编：830000
六、其他事项
联系人：张进
联系电话：0991-6602888
传真：0991-6603888
现场会议预计会期半天，与会股东及代理人食宿、交通等一切费用自理。公司股东大会不发放任何参会礼品（含有价币券）。
6特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2022年7月2日
7附件1：授权委托书
授权委托书
广汇物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月26日
召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于本次交易符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00关于公司重大资产购买方案（调整后）的议案
2.01整体方案
2.02交易对方
2.03标的资产
2.04审计、评估基准日
2.05标的资产定价方式及交易价格
2.06交易对价及其支付方式
2.07标的资产交割义务及违约责任
2.08标的公司过渡期间损益的安排
2.09标的公司滚存未分配利润安排
2.10业绩承诺及补偿、减值测试及补偿
2.11超额业绩奖励
2.12债权债务处理及关联担保
2.13人员安置
2.14决议有效期关于《广汇物流股份有限公司重大资产购买暨关联
3交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于本次交易构成重大资产重组的议案
6关于本次交易不构成重组上市的议案8关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办
7
法》第十一条规定的议案关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重
8组若干问题的规定》第四条规定的议案
关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提
9
交的法律文件有效性的议案关于本次交易中相关主体不存在《上市公司重大资
10产重组相关股票异常交易监管》第十三条规定情形
的议案关于公司与交易对方签署附生效条件的交易文件的
11
议案关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体
12
承诺的议案
关于本次交易相关审计报告、评估报告及审阅报告
13
的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、
14评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的
议案
15关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相
16
关事宜的议案
17关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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