荣昌生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688331证券简称：荣昌生物公告编号：2022-015
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月29日
（二） 股东大会召开的地点：山东省烟台市开发区北京中路 58号荣昌生物 J座
315会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数41
普通股股东人数41
其中：A股股东人数 40境外上市外资股股东人数1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量241261400
普通股股东所持有表决权数量241261400
其中：A股股东所持有表决权数量 210390356境外上市外资股股东所持有表决权数量30871044
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的44.3281%比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
44.3281%
（%）
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
38.6560%
比例境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司
5.6721%
表决权数量的比例
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
是
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人
2、公司在任监事3人，出席3人
3、董事会秘书现场出席会议，其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于审议本公司截至2021年12月31日止年度的年度报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例票比例
票数比例（%）数（%）数（%）
普通股241261400100.0000%00.0000%00.0000%
2、议案名称：《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例票比例
票数比例（%）数（%）数（%）
普通股241261400100.0000%00.0000%00.0000%
3、议案名称：《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股24126090099.9998%5000.0002%00.0000%
4、议案名称：《关于审议本公司2021年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股24126090099.9998%5000.0002%00.0000%
5、议案名称：关于审议本公司2022年财务预算方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股22358426192.6730%176771397.3270%00.0000%6、议案名称：《关于审议本公司截至2021年12月31日止年度之经审核综合财务报表及审计报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股24126090099.9998%5000.0002%00.0000%
7、议案名称：《关于确认董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股24126090099.9998%5000.0002%00.0000%
8、议案名称：《关于确认监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股24126090099.9998%5000.0002%00.0000%
9、议案名称：《关于调整预计2022年度日常关联交易额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例比例
票数比例（%）票数数（%）（%）
普通股88276588100.0000%00.0000%00.0000%
10、议案名称：《关于预计2023-2025年度日常关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例票比例比例票数票数
（%）数（%）（%）
普通股8827608899.9994%5000.0006%00.0000%
11、议案名称：《关于续聘本公司核数师（审计师）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例票比例票数票数
（%）（%）数（%）
普通股24103458399.9060%2263170.0938%5000.0002%
12、议案名称：《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型票比例票比例
票数比例（%）数（%）数（%）
普通股241261400100.0000%00.0000%00.0000%
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
102381891100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
91983484100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
1602448199.99685000.003200.0000
普通股股东
其中：市值502619598.12695001.873100.0000万以下普通股股东市值50万以
15998286100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）4《关于审议本574099.9995000.000900.0000公司2021年利50441润分配方案的议案》7《关于确认董574099.9995000.000900.0000事薪酬的议50441案》9《关于调整预574099.9995000.000900.0000计2022年度日50441常关联交易额度的议案》10《关于预计574099.9995000.000900.0000
2023-2025年50441
度日常关联交易的议案》11《关于续聘本574099.99900.00005000.0009公司核数师50441（审计师）的议案》12《关于为公司5740100.0000.000000.0000董事、监事、高554400级管理人员购买责任险的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.本次股东大会会议全部议案为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过；
2.本次股东大会议案4、议案7、议案9-12对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：李强律师，葛娜娜律师
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
2022年6月30日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。