路通视信:无锡路通视信网络股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300555证券简称：路通视信公告编号：2022-026
无锡路通视信网络股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议届次：无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会。
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为2022年5月20日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月
20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、现场会议召开地点：无锡市滨湖区胡埭工业园陆藕东路 182 号 F412 会议室。
6、本次股东大会议案经公司第四届董事会第七次会议审议通过，召集程序
符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
7、会议主持人：本次股东大会由公司董事长林竹先生主持。
二、会议出席情况1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共19名，代表公司有表决权的股份数87755004股，占公司股份总数的43.8775%。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共15名，代表公司有表决权的股份数
36560071股，占公司股份总数的18.2800%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共7名，代表公司有表决权的股份数61425104股，占公司股份总数的30.7126%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表共12名，代表公司有表决权的股份数26329900股，占公司股份总数的13.1650%。
以上总股本及股东持有表决权股份数额均以2022年5月13日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的总股本及股东持股数量为准。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。其中独立董事曹和平先生因事请假，未能出席本次会议。受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，公司独立董事赵懿清女士通过视频方式出席了本次会议，公司聘请的见证律师以视频方式对本次股东大会进行见证。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：
1、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意87755004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
会议听取了公司独立董事曹和平先生、赵懿清女士、李玉萍女士（已离任）、黄庆安先生（已离任）2021年度述职报告。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意87755004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意87755004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
4、《2021年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意87755004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、《2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意87755004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
6、《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意87755004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
7《、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计37651883股，本议案出席会议股东有效表决权股份总数为50103121股。同意50103121股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
8、《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意87755004股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
9、《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：关联股东已对本议案回避表决，回避表决股份共计40894933股，本议案出席会议股东有效表决权股份总数为46860071股。同意46860071股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意36560071股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所；
2、律师姓名：喻永会、谢静；
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召
集人和出席会议人员资格、表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于无锡路通视信网络股份有限公司2021年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
无锡路通视信网络股份有限公司董事会
2022年5月20日