乐凯新材:保定乐凯新材料股份有限公司2022年度第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300446证券简称：乐凯新材公告编号：2022-058
保定乐凯新材料股份有限公司
2022年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年7月5日（星期二）下午14:00。
（2）网络投票时间：2022年7月5日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月5日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2022年7月5日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：公司会议室。
3、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张云飞。
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法
规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况（一）出席本次股东大会的股东及股东代理人共有37名，代表股份
71657825股，占公司股份总数的35.3656%，其中：
1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共6名，代
表股份64393950股，占公司股份总数的31.7806%；
2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共31名，代
表股份7263875股，占公司股份总数的3.5850%。
（二）中小股东（除董事、监事、高管外单独或合计持股5%以下的股东）
出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东34人，代表股份8391651股，占公司股份总数的4.1416%。其中：
1、通过现场投票的股东3人，代表股份1127776股，占公司股份总数的
0.5566%；
2、通过网络投票的股东31人，代表股份7263875股，占公司股份总数的
3.5850%。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场书面记名投票和网络投票的方式，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于制订公司的议案》
表决结果：同意票71163266股，占出席会议有表决权股份总数的
99.3098%；反对票494559股，占出席会议有表决权股份总数的0.6902%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东表决情况为：中小股东34人，所持股份合计8391651股，其中同意7897092股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的94.1065%；反对494559股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的5.8935%；弃权0股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见北京市康达律师事务所律师通过远程视频方式见证本次股东大会，并出具了
法律意见，本所律师认为本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议的人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2022年度第一次临时股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的关于公司2022年度第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
保定乐凯新材料股份有限公司董事会
2022年7月5日