迈克生物:监事会决议公告

证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2022-062
迈克生物股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2022年7月5日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
2、本次监事会于2022年7月15日在公司会议室以现场方式召开。
3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过下述议案：
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告全文及其摘要的议案》
经审核监事会认为：公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、
法规及公司章程的规定，且2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.comcn）同日披露的《2022 年半年度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
第1页共2页证券代码：300463证券简称：迈克生物公告编号：2022-062
（二）审议通过《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
经审核监事会认为：报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权三、备查文件
1、第五届监事会第五次会议决议特此公告。
迈克生物股份有限公司监事会
二〇二二年七月一十六日