药康生物:药康生物第一届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：688046证券简称：药康生物公告编号：2022-019
江苏集萃药康生物科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年7月4日以通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年6月28日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》
同意公司向江西中洪博元生物技术有限公司行使转股权，将4000万元可转股债权转为股权投资。详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《药康生物关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-018）
1表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
同意提请召开公司2022年第一次临时股东大会并将相关议案提交股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会
2022年7月6日
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