致远互联:北京致远互联软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688369证券简称：致远互联公告编号：2022-038
北京致远互联软件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月30日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区北坞村路甲 25号静芯园 O座一层多功能厅
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量31098767
普通股股东所持有表决权数量31098767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.2481例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.2481
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长徐石先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，全部出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人，全部出席会议；
3、董事会秘书陶维浩先生出席会议；除担任董事的高级管理人员外，副总经理
严洁联女士、淦勇先生、李平先生列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于增补第二届董事会独立董事的议案
得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选
效表决权的比例（%）增补王志成先生
1.013081754299.0957是
为独立董事
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称
序号比例比例票数比例（%）票数票数
（%）（%）增补王志成先
1.01977254297.4450
生为独立董事
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案无需特别决议通过的议案；
2、议案1.01对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：孙筱李卉怡
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京致远互联软件股份有限公司董事会
2022年7月1日