美迪凯:杭州美迪凯光电科技股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688079证券简称：美迪凯公告编号：2022-034
杭州美迪凯光电科技股份有限公司
第一届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开和出席情况
杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
四次会议于2022年7月9日以现场方式召开，会议通知于2022年7月6日书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，一致同意通过如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
公司监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名薛连科先生、高志坚先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交2022年第一次临时股东大会审议。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事金婷婷女士共同组成公司
第二届监事会。第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，将自
公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会
2022年7月11日