顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300113证券简称：顺网科技公告编号：2022-052
杭州顺网科技股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及杭州顺网科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》的有关规定，经公司第五届董事会第二次会议决议，定于2022年7月18日14:00召开公司2022年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.会议届次：本次股东大会系公司2022年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：公司董事会。公司于2022年6月30日召开第五届董事会第二次会议，并决议召集召开本次股东大会。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：现场会议于2022年7月18日14:00
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年7月18日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：
2022年7月18日9:15—15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
根据深交所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者尽量以网络投票方式参加本次股东大会。拟现场参会的股东，请务必提前关注并遵守杭州市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。
6.会议的股权登记日：2022年7月11日
7.会议出席对象：（1）于股权登记日2022年7月11日下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：本次股东大会现场会议的地点为杭州市西湖区文一西路857号智
慧创业产业园A座。
二、会议审议事项
议案1：《关于终止2021年员工持股计划的议案》
议案2：《关于及其摘要的议案》
议案3：《关于的议案》
议案4：《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
以上各项议案均已经过公司第五届董事会第二次会议审议，具体内容详见公司于本通知披露同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-046）、《第五届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-047）、《关于终止2021年员工持股计划的公告》（公告编号：2022-048）、《2022年员工持股计划（草案）》（公告编号：2022-049）、《2022年员工持股计划（草案）摘要》（公告编号：2022-050）、《2022年员工持股计划管理办法》（公告编号：2022-051）。
以上各项议案，将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。
以上议案关联股东均需回避表决，关联股东不接受其他股东委托进行投票。
三、提案编码本次股东大会提案编码表该列打勾的栏提案编码提案名称目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于终止2021年员工持股计划的议案》√《关于及其
2.00√摘要的议案》《关于的
3.00√议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计
4.00√划相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1.登记方式
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
传真请于2022年7月14日15:00前送达公司董事会办公室。
传真号：0571-87397837（请注明“股东大会”字样）。
2.登记时间：2022年7月14日上午9:30至11:00，下午1:30至4:30。
3. 登记地点：杭州市西湖区文一西路857号杭州智慧产业创业园A座，顺网科
技董事会办公室
4.注意事项：
（1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（3）不接受电话登记。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1.会议联系方式：联系人：蔡颖；电话:0571-87205808；传真：0571-87397837。
2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费等费用自理。
3.会议材料备于公司董事会办公室。
4.单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十
天前书面提交给公司董事会。
七、备查文件
1.公司第五届董事会第二次会议决议。八、通知附件
1.附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。
2.附件二：《授权委托书》。
3.附件三：《参会股东登记表》。
杭州顺网科技股份有限公司董事会
2022年6月30日附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：350113
2．投票简称：投票简称：顺网投票。
3.填报表决意见或选举票数：对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会提案编码表该列打勾的栏提案编码提案名称目可以投票
100总议案：除累积投票提案外的所有提案√
非累积投票提案
1.00《关于终止2021年员工持股计划的议案》√《关于及其
2.00√摘要的议案》《关于的
3.00√议案》《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计
4.00√划相关事宜的议案》
公司本次股东大会设置总议案。100代表总议案，1.00代表议案1，2.00代表议案2，3.00代表议案3，4.00代表议案4。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年7月18日的交易时间，即：9:15-9:25，9:30-11:30和
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月18日9:15-15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二：
授权委托书
杭州顺网科技股份有限公司：
兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席杭州顺网科技股份
有限公司2022年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本公司）行使表决权：（若无明确投票指示，受托人可按自己意见投票）备注表决意见该列打勾的提案编码提案名称同反弃栏目可以投意对权票
总议案：除累积投票提案外的所有
100√
提案非累积投票提案《关于终止2021年员工持股计划
1.00√的议案》《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
4.00√理员工持股计划相关事宜的议案》
委托人名称/姓名及签名（或盖章）：委托人身份证号码或统一社会信用代码：
委托人持股数：委托人股票帐号：
受托人姓名及签名：
受托人身份证号码：
年月日
说明：
1.本授权委托书的剪报、复印或按以上格式自制均为有效。
2.委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。
3.本授权委托书的有效期自签署日至公司2022年第一次临时股东大会结束。附件三：
杭州顺网科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称：身份证号码/统一
社会信用代码：
股东账户卡号：持股数量：
联系电话：电子邮箱：
联系地址：邮编：
是否本人参会：备注：