新华保险:新华保险2021年年度股东大会决议公告

A 股证券代码：601336 A 股证券简称：新华保险 公告编号：2022-023 号
H 股证券代码： 01336 H 股证券简称：新华保险
新华人寿保险股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
新华人寿保险股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年6月28日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数42
其中：A 股股东人数 41
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1718336994
其中：A 股股东持有股份总数 1378499854
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3398371403、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）55.082908
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 44.189109
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）10.893799
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
新华人寿保险股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）由公司董事会召集，通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。公司董事长徐志斌先生主持会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《新华人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 15 人，出席 14 人，董事 Edouard SCHMID 因其他公务未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2021年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 1378328980 99.987604 121875 0.008841 48999 0.003555
H 股 334025840 98.289975 2915300 0.857852 2896000 0.852173
普通股合计：171235482099.65186330371750.17675029449990.171387
2、议案名称：关于2021年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378328980 99.987604 121875 0.008841 48999 0.003555
H 股 334025840 98.289975 2915300 0.857852 2896000 0.852173
普通股合计：171235482099.65186330371750.17675029449990.171387
3、议案名称：关于2021年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378322380 99.987126 128475 0.009319 48999 0.003555
H 股 334025840 98.289975 2915300 0.857852 2896000 0.852173
普通股合计：171234822099.65147830437750.17713529449990.1713874、议案名称：关于2021年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378352379 99.989302 147475 0.010698 0 0.000000
H 股 339575640 99.923051 244000 0.071799 17500 0.005150
普通股合计：171792801999.9761993914750.022783175000.001018
5、 议案名称：关于 2021 年年度报告（A 股/H 股）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378300480 99.985537 150375 0.010908 48999 0.003555
H 股 334025840 98.289975 2915300 0.857852 2896000 0.852173
普通股合计：171232632099.65020430656750.17840929449990.171387
6、议案名称：关于聘任2022年度会计师事务所的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378349479 99.989091 150375 0.010909 0 0.000000
H 股 339506740 99.902777 312900 0.092073 17500 0.005150
普通股合计：171785621999.9720214632750.026961175000.001018
7、议案名称：关于2021年度董事尽职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378300480 99.985537 150375 0.010908 48999 0.003555
H 股 336217540 98.934902 723600 0.212925 2896000 0.852173
普通股合计：171451802099.7777528739750.05086129449990.171387
8、议案名称：关于2021年度监事尽职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378300480 99.985537 150375 0.010908 48999 0.003555
H 股 336217540 98.934902 723600 0.212925 2896000 0.852173
普通股合计：171451802099.7777528739750.05086129449990.171387
9、议案名称：关于2021年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378300480 99.985537 150375 0.010908 48999 0.003555
H 股 336217540 98.934902 723600 0.212925 2896000 0.852173
普通股合计：171451802099.7777528739750.05086129449990.171387
10、议案名称：关于《公司“十四五”发展规划纲要》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378352379 99.989302 121875 0.008841 25600 0.001857
H 股 337383940 99.278125 244000 0.071799 2209200 0.650076
普通股合计：171573631999.8486523658750.02129222348000.130056
11、议案名称：关于公司发行境内资本补充债券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1378352379 99.989302 121875 0.008841 25600 0.001857
H 股 339575640 99.923051 244000 0.071799 17500 0.005150
普通股合计：171792801999.9761993658750.021293431000.002508
（二）A 股现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上
普通股股东1354693115100.00000000.00000000.000000持股1%-5%
普通股股东00.00000000.00000000.000000
持股1%以下
普通股股东2365926499.3805331474750.61946700.000000
其中：市值50万以下普通股
股东2157409399.764740508750.23526000.000000市值50万以
上普通股股东208517195.572404966004.42759600.000000
（三）涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
4关于2021年2365926499.3805331474750.61946700.000000
利润分配方案的议案
6关于聘任2365636499.3683511503750.63164900.000000
2022年度会
计师事务所的议案
11关于公司发2365926499.3805331218750.511935256000.107532
行境内资本补充债券的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明1、第1至10项议案为普通议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份
总数的1/2以上通过。
2、第11项议案为特别决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总
数的2/3以上通过。
3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、11项议案
4、本次会议还听取了《2021年度关联交易情况和内部交易评估报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：杨敏、刘向育
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《公司章程》的规定；现场出席本次
股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、
法规以及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果以及通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、新华人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会决议
2、北京市通商律师事务所关于新华人寿保险股份有限公司2021年年度股东大会之
法律意见书新华人寿保险股份有限公司
2022年6月28日