*ST文化:第五届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：300089 证券简称：*ST文化 公告编号：2022-164
广东文化长城集团股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次
会议于2022年7月14日下午15：30在广东文化长城集团股份有限公司会议室
以通讯表决形式方式召开。会议经过半数监事推举职工监事徐淼女士主持，应出席会议监事人数为3人，实际出席监事人数为3人。
本次会议已于2022年7月14日通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会监事审议，会议以记名投票的方式通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会选举周艳红女士为公
司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满时止。
表决结果：同意2票；反对0票；弃权1票。
监事江舒驰女士弃权理由：
当前公司监事会亟需督促董事会、高管履行忠实勤勉义务，推动公司规范运作。周艳红女士及本人当选第五届监事会非职工监事时间不长，本人目前无法判断周艳红女士是否具备充分的经验来履行相关职责，因此弃权。
特此公告。广东文化长城集团股份有限公司监事会
2022年7月15日