山河智能:关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席及聘任高级管理人员的公告

证券代码：002097证券简称：山河智能公告编号：2022-034
山河智能装备股份有限公司
关于董事会、监事会换届完成并选举董事长、监事会主席
及聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山河智能装备股份有限公司（以下简称“本公司”）于2022年7月14日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》、《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第八届监事会股东代表监事的议案》等议案。同日，公司以现场结合通讯会议方式召开
第八届董事会第一次会议，以现场会议方式召开第八届监事会第一次会议，分别审
议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》、《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举第八届监事会主席的议案》等议案。现将具体情况公告如下：
一、第八届董事会组成情况
（一）董事会成员
1、董事长：景广军
2、非独立董事：景广军、夏志宏、陈生、张大庆、全登华、申建云、詹凯州
3、独立董事：苏子孟、吴能全、石水平、毕亚林
（二）董事会各专门委员会组成人员
1、战略委员会：景广军、夏志宏、詹凯州、苏子孟、吴能全，其中景广军任主
任委员（召集人）；
2、提名委员会：苏子孟、吴能全、景广军，其中苏子孟任主任委员（召集人）；
13、薪酬与考核委员会：毕亚林、石水平、詹凯州，其中毕亚林任主任委员（召集人）；
4、审计委员会：石水平、毕亚林、申建云，其中石水平任主任委员（召集人）。
二、第八届监事会组成情况
1、监事会主席：周慧菲
2、股东代表监事：周慧菲、吴文伟
3、职工代表监事：张爱民
三、高级管理人员聘任情况
1、总经理：夏志宏
2、副总经理：张大庆、全登华、朱建新、龙居才
3、财务总监：黄仲波
4、董事会秘书：王剑
公司已完成董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司对第七届董事会全体董事、第七届监事会全体监事、全体高级管理人员在履职期间的勤
勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
特此公告。
山河智能装备股份有限公司董事会
二〇二二年七月十五日
2