天奈科技:天奈科技2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688116证券简称：天奈科技公告编号：2022-052
江苏天奈科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年7月15日
（二）股东大会召开的地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号江苏天奈科技股份有限公司一楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数36
普通股股东人数36
2、出席会议的股东所持有的表决权数量55954350
普通股股东所持有表决权数量55954350
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
24.0944例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）24.0944
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长郑涛作为会议的主持人，以现场投票及网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及公司章程的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、董事会秘书蔡永略出席会议；副总经理叶亚文列席会议；副总经理岳帮贤列席会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股55954350100.000000.000000.0000
2、议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股55954350100.000000.000000.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股55954350100.000000.000000.0000
4、议案名称：关于在德国投资设立子公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股55954350100.000000.000000.0000
5、议案名称：关于拟与眉山市彭山区人民政府签订投资合作协议暨投资设立子
公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股55954350100.000000.000000.0000
6、议案名称：关于拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书暨投资
设立分公司的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股55954350100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1关于公司《202227674100.00000.000000.0000年限制性股票1790激励计划（草案）》及其摘要的议案2关于公司《202227674100.00000.000000.0000年限制性股票1790激励计划实施考核管理办法》的议案
3关于提请公司27674100.00000.000000.0000
股东大会授权1790董事会办理
2022年限制性
股票激励计划相关事宜的议案
4关于在德国投27674100.00000.000000.0000
资设立子公司1790的议案
5关于拟与眉山27674100.00000.000000.0000
市彭山区人民1790政府签订投资合作协议暨投资设立子公司的议案
6关于拟与镇江27674100.00000.000000.0000
经济技术开发1790区管理委员会签订投资协议书暨投资设立分公司的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明1、议案1、2、3属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、议案1、2、3、4、5、6对中小投资者单独进行计票，已表决通过。
3、无涉及关联股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：宋晓明、刘涛
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会规则》的相关规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2022年7月16日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。