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*ST必康:2021年度股东大会决议公告

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*ST必康:2021年度股东大会决议公告

tianzhiya 发表于 2022-7-21 00:00:00 浏览:  436 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:002411证券简称:延安必康公告编号:2022-070
延安必康制药股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议审议的议案对中小投资者实行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:
现场会议召开时间为:2022年7月20日(星期三)下午14:00开始
网络投票时间为:2022年7月20日(星期三)
其中:通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的
具体时间为:2022年7月20日(星期三)上午9:15至9:25,9:30至11:30和下
午13:00至15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年7月
20日(星期三)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点:陕西省西安市雁塔区锦业一路6号永利国际金融中
心39楼会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:公司董事长韩文雄先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《延安必康制药股份有限公司章程》的规定。
1二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会的股东及股东代理人共计45名,所持(代表)股份数
239508868股,占公司有表决权股份总数的15.6308%。
其中,参加本次大会的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共43名,所持(代表)股份数2698700股,占公司有表决权股份总数的0.1761%。
公司部分董事、监事出席会议,公司部分高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人2名,所持(代表)股份数146394150股,占公司有表决权股份总数的9.5540%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共43名,所持(代表)股份数93114718股,占公司有表决权股份总数的6.0769%。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式,表决了以下议案:
1、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》;
表决结果:同意239151068股,占出席会议有表决权股份总数的99.8506%;
反对357800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1494%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2340900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的86.7418%;反对357800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的13.2582%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
2、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》;
表决结果:同意239151068股,占出席会议有表决权股份总数的99.8506%;
反对357800股,占出席会议有表决权股份总数的0.1494%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
2其中,中小投资者的表决情况为:同意2340900股,占出席会议有表决权的
中小投资者所持股份总数的86.7418%;反对357800股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的13.2582%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
3、审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》;
表决结果:同意237680268股,占出席会议有表决权股份总数的99.2365%;
反对1828600股,占出席会议有表决权股份总数的0.7635%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意870100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的32.2415%;反对1828600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的67.7585%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》;
表决结果:同意237580468股,占出席会议有表决权股份总数的99.1949%;
反对1928400股,占出席会议有表决权股份总数的0.8051%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意770300股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的28.5434%;反对1928400股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的71.4566%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
5、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》;
表决结果:同意239176768股,占出席会议有表决权股份总数的99.8613%;
反对332100股,占出席会议有表决权股份总数的0.1387%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2366600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.6941%;反对332100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的12.3059%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
36、审议通过了《关于公司及全资子公司、控股子公司向银行及金融机构申请综合授信额度的议案》;
表决结果:同意239176768股,占出席会议有表决权股份总数的99.8613%;
反对332100股,占出席会议有表决权股份总数的0.1387%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2366600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.6941%;反对332100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的12.3059%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
7、审议通过了《关于公司对外担保额度的议案》;
表决结果:同意237577668股,占出席会议有表决权股份总数的99.1937%;
反对1927900股,占出席会议有表决权股份总数的0.8049%;弃权3300股,占出席会议有表决权股份总数的0.0014%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意767500股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的28.4396%;反对1927900股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的71.4381%;弃权3300股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.1223%。
8、审议通过了《关于的议案》。
表决结果:同意239176768股,占出席会议有表决权股份总数的99.8613%;
反对332100股,占出席会议有表决权股份总数的0.1387%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
其中,中小投资者的表决情况为:同意2366600股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的87.6941%;反对332100股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的12.3059%;弃权0股,占出席会议有表决权的中小投资者所持股份总数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经江苏法德东恒律师事务所律师周毅、崇祝文见证,并出具了《关于延安必康制药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东4大会规则》等相关法律、行政法规部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、延安必康制药股份有限公司2021年度股东大会决议;
2、江苏法德东恒律师事务所出具的《关于延安必康制药股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
延安必康制药股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十一日
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