太极股份:关于召开2022年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：002368证券简称：太极股份公告编号：2022-036
债券代码：128078债券简称：太极转债
太极计算机股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2022年第一次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合理性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年7月27日下午14:00
（2）网络投票时间：2022年7月27日其中，通过互联网投票系统投票的具体时间为2022年7月27日9:15至
15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为2022年7月27日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—15:00。
5、召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票或者网络投票一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日时间：2022年7月22日
7、出席对象：
1（1）截至2022年7月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区容达路7号院中国电科太极信息产业
园 C 座会议中心。
二、会议审议事项及提案编码表一本次股东大会提案编码表备注提案提案名称该列打勾的栏编码目可以投票累计投
提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
1.00应选人数6人候选人的议案》
1.01选举吕翊先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.02选举李竹梅女士为公司第六届董事会非独立董事√
1.03选举原鑫先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.04选举肖益先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.05选举柴永茂先生为公司第六届董事会非独立董事√
1.06选举吕灏先生为公司第六届董事会非独立董事√《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候
2.00应选人数3人选人的议案》
2.01选举王璞先生为公司第六届董事会独立董事√
2.02选举商有光先生为公司第六届董事会独立董事√
2.03选举李华女士为公司第六届董事会独立董事√《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表
3.00应选人数3人监事候选人的议案》
3.01选举胡雷先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
3.02选举李晓平先生为公司第六届监事会非职工代表监事√
3.03选举陈凤雯女士为公司第六届监事会非职工代表监事√
2上述议案已经公司第五届董事会第四十六次会议、第五届监事会第三十五次会议审议通过。具体内容详见2022年7月12日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案1.00、2.00、3.00均采用累积投票方式，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数。股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出0票），但投票总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案2.00独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核
无异议后，股东大会方可进行表决。
根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，对影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、出席现场会议登记办法
1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
2.登记时间：2022年7月26日上午9:00-11:30，下午13:30-16:00（信函以收到邮戳为准）。
3.登记地点：北京市朝阳区容达路 7 号中国电科太极信息产业园 A 座 13 层投
资与证券管理部。
4.登记和表决时提交的文件要求：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡
等办理登记手续；（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法
定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；（3）委托
代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件和股东账户卡等办
理登记手续；（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2022年7月26日下午16:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。
5.会议联系方式
联系电话：010-57702596
传真：010-57702476、010-57702889
联系人：王茜、黄超
邮政编码：100102
3通讯地址：北京市朝阳区容达路7号中国电科太极信息产业园
6.出席现场会议的股东食宿及交通费用自理，会期半天。
四、参加网络投票的具体操作流程股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第五届董事会第四十六次会议决议
2、第五届监事会第三十五次会议决议
3、深交所要求的其他文件特此通知。
太极计算机股份有限公司董事会
2022年7月11日
4附件1：
参加网络投票的具体操作流程
公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作程序如下：
一、网络投票的程序
1.投票代码：362368；投票简称：太极投票
2.议案设置及意见表决。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
*选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
*选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）
5股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年7月27日的交易时间，即上午9:15—9:259:30—
11:30和下午13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的时间为2022年7月27日9：15—15:00的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
6附件2
授权委托书
兹委托先生/女士代表本人/本单位出席太极计算机股份有限
公司2022年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权，若本人无具体指示，请受托人按自己的意思行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。
本次股东大会提案表决意见示例表提案备注提案名称该列打勾的编码栏目可投票累计投
提案1.00、2.00、3.00均采用等额选举，填报投给候选人的选举票数票提案《关于公司董事会换届选举暨提名第应选人数为
1.00选举票数六届董事会非独立董事候选人的议案》6人选举吕翊先生为公司第六届董事会非
1.01√
独立董事选举李竹梅女士为公司第六届董事会
1.02√
非独立董事选举原鑫先生为公司第六届董事会非
1.03√
独立董事选举肖益先生为公司第六届董事会非
1.04√
独立董事选举柴永茂先生为公司第六届董事会
1.05√
非独立董事选举吕灏先生为公司第六届董事会非
1.06√
独立董事《关于公司董事会换届选举暨提名第应选人数为
2.00选举票数六届董事会独立董事候选人的议案》3人选举王璞先生为公司第六届董事会独
2.01√
立董事选举商有光先生为公司第六届董事会
2.02√
独立董事选举李华女士为公司第六届董事会独
2.03√
立董事《关于公司监事会换届选举暨提名第应选人数为
3.00六届监事会非职工代表监事候选人的选举票数
3人议案》选举胡雷先生为公司第六届监事会非
3.01√
职工代表监事
7选举李晓平先生为公司第六届监事会
3.02√
非职工代表监事选举陈凤雯女士为公司第六届监事会
3.03√
非职工代表监事
注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
2、对于累积投票制的提案，在“选举票数”项下填报投给某候选人的选举票数。
委托人签名（盖章）:
受托人签字:
委托人身份证（营业执照）号码：
受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：股
委托日期：年月日
委托书有效期限：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托必须经法定代表人签名并加盖单位公章。
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