开尔新材:关于董事会换届选举的公告

证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2022-024
浙江开尔新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届
董事会任期将于2022年7月25日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2022年7月8日召开了第四届董事会第二十五次（临时）会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
和《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名邢翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生、俞邦定先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；提名倪丽丽女士、刘芙女士、李世程先生为公司第五届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历见附件）
公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见，详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述董事候选人人数符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，其中独立董事候选人为3人，拟任董事中兼任总经理或其他高级管理人员职务的人数总计未超过公司董事总数的1/2。三位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，独立董事候选人中倪丽丽女士为会计专业人士。
根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举产生
4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东
大会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。公司第四届董事会独立董事茅铭晨先生、赵虹先生于公
司第五届董事会正式选举生效后将不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务。公司董事会对茅铭晨先生、赵虹先生自任职以来为公司所做的贡献致以衷心的感谢！
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日附件：第五届董事会董事候选人简历
邢翰学先生，1966年生，中国国籍，无永久境外居留权，浙江大学工学学士，高级工程师；曾任国家建设部幕墙门窗标准化技术委员会副主任委员、第
21届国际搪瓷大会副主席，建设部“建筑装饰用搪瓷钢板”行业标准主要起草
人之一、金华市第六届政协委员会委员；曾获中国轻工业联合会科学技术发明奖
一等奖、中国冶金科学技术壹等奖、浙江省科学技术二等奖、第八届金华市青年
科技奖、金华市十大优秀青年、专业技术拔尖人才、第五届科技新浙商科技小巨
人奖、浙江省双创之星、金华市劳动模范等荣誉称号；曾获“十三五”轻工业行
业科技创新先进个人、中国搪瓷行业“三十五年风云人物”、“终身成就奖”等荣誉称号。现任中国硅酸盐学会搪瓷分会理事长、中国搪瓷工业协会副理事长。
2003年4月公司成立至2010年6月，任公司监事；2010年6月至2013年7月
任公司董事长兼总经理；2013年7月至2018年9月任公司董事长。现任公司董事长兼总经理。
截至本公告日，邢翰学先生持有公司股份122847412股，占公司总股本的
24.02%，与吴剑鸣女士、邢翰科先生同为公司控股股东及实际控制人，除此之外
与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
吴剑鸣女士，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，高级经济师。曾获金华市先进企业厂长（经理）、“金华市三八红旗手”、“金华市两富巾帼带头人”、“金华市金东区优秀创业创新女性”、“金华市金东区三八红旗手”等荣誉称号，2010年6月至今任公司董事兼副总经理。
截至本公告日，吴剑鸣女士持有公司股份49763906股，占公司总股本的
9.73%，其为邢翰学先生之妻，与邢翰学先生、邢翰科先生同为公司控股股东及
实际控制人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
邢翰科先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。2003年4月至今任公司副总经理；2008年8月至今兼任子公司合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理；于2010年6月起任董事。现任公司董事、副总经理、合肥开尔环保科技有限公司执行董事兼经理。
截至本公告日，邢翰科先生持有公司股份46572225股，占公司总股本的
9.11%，其为邢翰学先生之胞弟，与邢翰学先生、吴剑鸣女士同为公司控股股东
及实际控制人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
俞邦定先生，1963年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。曾在杭州搪瓷厂从事搪瓷工艺技术的控制研究，任工艺技术员、助理工程师、主任科员和技术主管等。2006年2月-2010年3月，担任公司研究开发中心副主任兼生产部经理、生产计划部经理；2010年3月至今，担任子公司合肥开尔环保科技有限公司副总经理；2018年10月至今任公司董事。
截至本公告日，俞邦定先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。
倪丽丽女士，1978年生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，会计学副教授、注册会计师。2001年7月至2002年10月任浙江万邦会计师事务所审计师；2002年11月至2004年7月任浙江瑞安宏盛海鲜冷冻公司会计；2007年7月至今任浙江金融职业学院会计学副教授。曾主持参与完成省级课题2项、厅级课题10项；发表论文10余篇；主编、副主编、参编教材6本。2020年9月11日起任公司独立董事。
截至本公告日，倪丽丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。倪丽丽女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其作为公司独立董事候选人的资格符合《公司法》相关规定。
刘芙女士，1967年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，材料与工程学博士。1989年8月至2011年11月历任浙江大学材料科学与工程学系助理工程师、工程师、高级工程师；2011年12月至今任浙江大学材料科学与工程学院研究员。曾获教育部颁发自然科学二等奖，编写教材1本。
截至本公告日，刘芙女士未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。刘芙女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其作为公司独立董事候选人的资格符合《公司法》相关规定。
李世程先生，1979年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，法学学士、金融财务硕士，具有律师资格。2003年6月至2005年9月任浙江农资金昌集团公司经理；2011年10月至2016年3月任杭州希易欧新材料有限公司总经理；2016年4月至今为浙江泽大律师事务所合伙人律师。
截至本公告日，李世程先生未直接或间接持有公司股份，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，亦未在公司控股股东、实际控制人控制的其他单位任职。李世程先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，也从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其作为公司独立董事候选人的资格符合《公司法》相关规定。
上述董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经查询核实，不属于国家法院公布的失信被执行人。上述董事候选人符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。