联美控股:联美量子股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600167证券简称：联美控股公告编号：2022-021
联美量子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
联美量子股份有限公司第八届董事会第二次会议于2022年
7月11日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到董事7人。
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了如下议案：
1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司独立董事发表的同意的独立意见。
本议案须提交公司股东大会审议通过。
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、修订《联美量子股份有限公司投资者关系管理制度》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
文件全文见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
3、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》
同意：7票；反对：0票；弃权：0票。
决定召开公司2022年第一次临时股东大会，相关公告见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。特此公告。
联美量子股份有限公司董事会
2022年7月11日