开尔新材:第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告

证券代码：300234证券简称：开尔新材公告编号：2022-022
浙江开尔新材料股份有限公司
第四届董事会第二十五次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年7月8日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“开尔新材”）第四届董事会第二十五次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯会
议表决的方式召开，会议通知于2022年7月4日以电子邮件方式或专人送达方式提交公司全体董事。会议应到董事7人（邢翰学、吴剑鸣、邢翰科、俞邦定、倪丽丽、茅铭晨、赵虹），实际出席董事7人，其中独立董事3人（倪丽丽、茅铭晨、赵虹）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长邢翰学先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议有效。
经全体与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会非独立董事候选人提名的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期将于
2022年7月25日届满。经董事会提名委员会资格审核，第四届董事会现提名邢
翰学先生、吴剑鸣女士、邢翰科先生、俞邦定先生为公司第五届董事会非独立董
事候选人，任期三年。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
二、审议通过了《关于董事会换届选举暨第五届董事会独立董事候选人提名的议案》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会任期将于
2022年7月25日届满。经董事会提名委员会资格审核，第四届董事会现提名倪
丽丽女士、刘芙女士、李世程先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年。
公司独立董事已对本议案发表了明确同意的独立意见，详细内容见公司同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。
独立董事候选人任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。
公司董事会提议于2022年7月25日（周一）14:00在浙江省杭州市滨江区东信大道69号中恒大厦14楼公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见同日披露于创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
浙江开尔新材料股份有限公司董事会
二〇二二年七月八日