广东鸿图:独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见

广东鸿图科技股份有限公司独立董事
关于聘任公司高级管理人员的独立意见
作为广东鸿图科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事规则》以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》等有关规定，现就公司聘任高级管理人员相关事宜发表独立意见如下：
1、经审阅新一届总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员拟任人
选的履历等材料，相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，提名、任免程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
2、董事会秘书廖坚先生符合担任上市公司董事会秘书的条件，任职资格合法。
3、相关人员不存在《公司法》和《规范运作指引》规定不得担任高级管理人员的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，没有受到中国证监会及其他有关部门处罚的情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
据此，我们同意聘任徐飞跃先生担任公司总裁，聘任刘刚年先生、莫建忠先生、宋选鹏先生、陈文波先生担任公司副总裁，同意聘任刘刚年先生担任公司财务总监，同意聘任廖坚先生担任公司董事会秘书。
独立董事：李培杰、李军、郑四发、陈海强
二〇二二年七月八日