沧州明珠:沧州明珠第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

证券代码：002108证券简称：沧州明珠公告编号：2022-052
沧州明珠塑料股份有限公司
第八届监事会第一次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月8日召开
了公司2022年第三次临时股东大会，顺利完成换届选举，产生了公司第八届监事会。为保证公司新一届监事会工作的正常进行，经全体监事同意豁免本次会议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午在公司六楼会议室以现场表决方式召开公司第八届监事会第一次（临时）会议。会议由公司监事付洪艳女士主持，会议应出席监事三名，实出席监事三名。本次会议的通知、召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《沧州明珠塑料股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，以记名投票表决方式，通过了以下议案：
审议并通过了《关于选举公司第八届监事会监事会召集人的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及相关规定，第八届监事会成员一致推选监事付洪艳女士担任公司第八届监事会监事会召集人，任期三年，自本议案通过之日起算。
付洪艳女士简历见附件。
表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。
特此公告。
沧州明珠塑料股份有限公司监事会
2022年7月9日
1附件：
沧州明珠塑料股份有限公司
第八届监事会监事会召集人简历
付洪艳女士，中国籍，1968年生，本科学历，会计师职称。历任公司财务部会计、财务主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司监事会召集人，控股股东河北沧州东塑集团股份有限公司董事、财务总监，沧州汇业能源装备有限公司、沧州明珠鹿富实业发展有限公司董事，沧州中自机械科技有限公司、沧州明珠服饰产业有限公司、沧州明珠服饰文化产业有限公司监事。
最近五年，除任公司监事；河北沧州东塑集团股份有限公司财务总监、董事、沧州明珠服饰文化产业有限公司、沧州明珠服饰产业有限公司、沧州中自机械科
技有限公司监事，沧州明珠鹿富实业发展有限公司、沧州汇业能源装备有限公司董事外，未在其他公司担任董事、监事和高级管理人员。
付洪艳女士与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五
以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。至今未直接持有公司股份。
付洪艳女士不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2
条第一款规定的不得担任监事的情形，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
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