宝兰德:北京宝兰德软件股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688058证券简称：宝兰德公告编号：2022-055
北京宝兰德软件股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年6月29日
（二）股东大会召开的地点：北京市朝阳区东三环北路19号中青大厦803-806室
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数6
普通股股东人数6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量21385485
普通股股东所持有表决权数量21385485
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
38.3319例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.3319
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长易存道主持。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定；出席会议人员的资格、召集人资格以及会议的表决程序、表决结果均合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场或通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，以通讯方式出席3人；
3、董事会秘书张建辉先生现场出席本次会议；其他高级管理人员以现场或通讯
方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册资本、修订并提请股东大会授权董事会具体办理工商变更登记手续的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2、议案名称：《关于修订部分公司制度的议案》
2.01、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.02、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.03、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.04、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.05、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.06、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.07、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.08、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
2.09、议案名称：《关于修订公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2138394599.992715400.007300.0000
3、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股21385485100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）《关于续聘公司2022年
317296100.000000.000000.0000
度审计机构的议案》
注：本标题中“5%以下股东”不包含公司董事、监事、高级管理人员
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股
东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。
2、第3项议案对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所
律师：姚佳、李聪
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
北京宝兰德软件股份有限公司董事会
2022年6月30日