欧科亿:关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告

证券代码：688308证券简称：欧科亿公告编号：2022-056
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月19日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调
整为每股27.60元。现将有关事项说明如下：
一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序
1、2022年4月12日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了
《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就公司本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。
同日，公司召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》和《关于核实公司的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
2、2022年 4月 13日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露
了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事欧阳祖友作为征集人，就公司2022年第一次临时股东大会审议本次激励计划相关议案向全体股东征集委托投票权。
3、2022年4月13日至2022年4月22日，公司对本次激励计划首次激励对象的名单和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本
次激励计划拟首次授予激励对象有关的任何异议，具体内容详见公司于2022年4月 23 日在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露的《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
4、2022年 4月 14日，公司在上海证券交易所网站（ww.sse.com.cn）披露
了《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》《公司2022年限制性股票激励计划（草案）摘要公告（更正后）》以及《公司关于2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的更正公告》，就涉及的相关内容进行了更正，本次更正事项经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，并履行了相关审批程序。
5、2022年4月29日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2022年4月30日披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年5月9日，公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见。公司监事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
7、2022年7月19日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将公司2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调整为每股27.60元。公司独立董事对此事项发表了明确同意的意见。
二、调整事由及调整结果
1、调整事由2022年4月21日，公司2021年年度股东大会审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》，以公司总股本100000000股为基数，每股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利70000000元（含税），本次权益分派已于2022年5月24日实施完毕。根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。
2、调整方法
根据公司2022年限制性股票激励计划的相关规定，授予价格的调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息调整后，P 仍须大于 1。
根据以上公式，2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）调整为28.30元/股-0.7元/股=27.60元/股。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
公司本次调整2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）符
合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》的有关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、独立董事意见公司独立董事认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范
性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》中关于激励
计划调整的相关规定，履行了必要的程序。本次调整在公司2022年第一次临时股东大会授权范围内，调整的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，公司独立董事一致同意本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调整为每股27.60元。
五、监事会意见公司监事会认为：公司本次对2022年限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）进行调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后）》及其摘要的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次限制性股票激励计划授予价格（含预留授予价格）由每股28.30元调整为每股27.60元。
六、律师法律意见书的结论性意见
湖南启元律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，公司就本次激励计划价格调整相关事项已经取得现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、
法规、规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划（草案）（更正后》的相关规定。
特此公告株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
2022年7月20日